|
|
|
|
粤电力Ａ(000539)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-5-17
|
广东电力发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月5日发出书面会议通知，于2008年5月15日在广东省广州市召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），钟伟民董事、吴斌董事、吴旭董事因事未能亲自出席，已分别委托邓安董事、张尧董事、刘罗寿董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举潘力同志为公司董事长（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举刘谦同志为公司副董事长（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。
三、审议通过了《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》
同意根据公司经营决策需要，第六届董事会下设战略发展委员会、预算委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等五个专门委员会，各专门委员会成员如下：
（一）战略发展委员会
主任委员：潘力
委员：邓安、洪荣坤、李灼贤、刘谦、张尧、吴斌、杨治山
（二）预算委员会
主任委员：刘谦
委员：洪荣坤、高仕强、杨选兴、姚纪恒、郭银华
（三）审计委员会
主任委员：郭银华
委员：刘罗寿、杨选兴、冯晓明、朱卫平
（四）提名委员会
主任委员：张尧
委员：潘力、钟伟民、刘罗寿、冯晓明、沙奇林、朱卫平
（五）薪酬与考核委员会
主任委员：沙奇林
委员：邓安、洪荣坤、杨治山、冯晓明
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘罗寿同志为公司总经理（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任许培锦同志和李晓晴同志为公司副总经理（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘维同志为公司董事会秘书（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。
七、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任刘学毛同志为公司财务负责人（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。
八、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》
同意委任梁江湧同志为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于〈独立董事工作制度〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二00八年五月十七日
附件：
潘 力：男，1954年6月出生，中共党员，汉族，广东顺德人，本科毕业，高级工程师。曾任广州供电局调度所技术员、生技科副科长、副局长、广东省电力集团公司董事副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书记，广东电力发展股份有限公司董事长。
刘 谦： 男，1954年10月出生，中共党员，汉族，广东中山人，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任黄埔电厂生技科副科长、运行部经理助理，华能广东发电公司副总经理，广东发展股份有限公司总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员，广东电力发展股份有限公司副董事长。
刘罗寿：男，1951年4月出生，中共党员，汉族，广东湛江人，大学学历，广东省社科院在职研究生毕业，高级工程师。曾任茂名热电厂汽机车间主任，湛江发电厂筹备处副主任、厂长，湛江电力有限公司总经理，天生桥一级水电开发有限公司总经理等职务，现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理。
许培锦：男，1955年10月出生，中共党员，汉族，广东茂名人，广东省社科院在职研究生毕业，经济师。曾任茂名热电厂电气车间值班员、班长、副主任、主任、副厂长、厂长等职务，现任广东电力发展股份有限公司副总经理，兼任茂名瑞能热电有限公司副董事长等职务。
李晓晴：女，1971年9月出生，中共党员，汉族，重庆人，研究生学历，高级经济师。曾任广东电力发展股份有限公司总经理工作部负责人，董事会秘书兼董事会事务部经理，现任广东电力发展股份有限公司副总经理，兼任深圳广前电力有限公司董事等职务。
刘 维：男，1979年4月出生，中共党员，汉族，湖北武汉人，大学本科学历，经济师。曾任广东电力发展股份有限公司财务部、董事会事务部专责、监事会秘书、证券事务代表、广东粤电财务有限公司筹备组专责，现任广东电力发展股份有限公司董事会秘书、董事会事务部经理，兼任广东粤电航运有限公司监事会召集人等职务。
刘学毛：女，1955年8月出生，汉族，山西柳林人，大学学历，高级会计师。曾在韶关发电厂、黄埔发电厂、广东省电力试验所工作，现任广东电力发展股份有限公司财务负责人、财务部经理，兼任广东粤电风能开发有限公司董事等职务。
梁江湧：男，1980年5月出生，汉族，广东湛江人，大学学历，工程硕士，经济师。现任广东电力发展股份有限公司证券事务代表、监事会秘书。 |
|
|
|