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粤电力Ａ(000539)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-16
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广东电力发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月15日上午9：00-12：00。
2、召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。
3、召开方式：现场投票方式。
4、召 集 人：公司董事会。
5、主 持 人：潘力董事长。
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）33人，代表股份1,658,807,122股，占公司有表决权总股份62.38%。
2、A股股东出席情况：
A股股东（代理人）23人，代表股份1,602,135,223股，占公司A股股东表决权股份总数80.35%。
3、B股股东出席情况：
B股股东（代理人）10人，代表股份56,671,899股，占公司B股股东表决权股份总数8.52%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于〈2007年度董事会工作报告〉的议案》（议案一）（1）总的表决情况：
同意1,658,024,672股，占出席会议所有股东所持表决权99.9528%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.0466%。
（2）A股股东的表决情况：
同意1,602,126,223股，占出席会议A股股东所持表决权99.9994%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意55,898,449股，占出席会议B股股东所持表决权98.6352%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议B股股东所持表决权1.3648%。
2、审议通过了《关于〈2007年度总经理工作报告〉的议案》（议案二）（1）总的表决情况：
同意1,657,997,172股，占出席会议所有股东所持表决权99.9512%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.0017%；弃权773,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.0466%。
（2）A股股东的表决情况：
同意1,602,126,223股，占出席会议A股股东所持表决权99.9994%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意55,870,949股，占出席会议B股股东所持表决权98.5867%；反对27,500股，占出席会议B股股东所持表决权0.0485%；弃权773,450股，占出席会议B股股东所持表决权1.3648%。
3、审议通过了《关于〈2007年度财务报告〉的议案》（议案三）
（1）总的表决情况：
同意1,658,024,672股，占出席会议所有股东所持表决权99.9528%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.0466%。
（2）A股股东的表决情况：
同意1,602,126,223股，占出席会议A股股东所持表决权99.9994%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意55,898,449股，占出席会议B股股东所持表决权98.6352%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议B股股东所持表决权1.3648%。
4、审议通过了《关于〈2007年度监事会工作报告〉的议案》（议案四）（1）总的表决情况：
同意1,658,024,672股，占出席会议所有股东所持表决权99.9528%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.0466%。
（2）A股股东的表决情况：
同意1,602,126,223股，占出席会议A股股东所持表决权99.9994%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意55,898,449股，占出席会议B股股东所持表决权98.6352%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议B股股东所持表决权1.3648%。
5、审议通过了《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》（议案五）为消除因执行新会计准则而进行追溯调整对母公司上年未分配利润带来的影响，同意公司使用以前年度计提的任意盈余公积625,809,398元人民币，调整公司上年未分配利润，调整后公司上年度未分配利润为0。
（1）总的表决情况：
同意1,658,024,672股，占出席会议所有股东所持表决权99.9528%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.0466%。
（2）A股股东的表决情况：
同意1,602,126,223股，占出席会议A股股东所持表决权99.9994%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意55,898,449股，占出席会议B股股东所持表决权98.6352%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议B股股东所持表决权1.3648%。
6、审议通过了《关于〈2007年度利润分配和分红派息方案〉的议案》（议案六）公司按照普华永道中天会计师事务所有限公司依据中国会计准则和国际会计准则的审计结果，并依据股利分配孰低原则和公司控股股东的股改承诺，利润分配方案为：按照中国会计准则审计的归属于母公司股东的净利润母公司数66,382.48万元人民币，提取法定公积金10%，金额为 6,638.25万元人民币，加上上年结转0万元的未分配利润，本年度可供股东分配利润总额为59,744.23万元人民币。分红派息方案为：A股每10股派人民币1.2元（含税）；B股每10股派人民币1.2元。
（1）总的表决情况：
同意1,658,024,672股，占出席会议所有股东所持表决权99.9528%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.0466%。
（2）A股股东的表决情况：
同意1,602,126,223股，占出席会议A股股东所持表决权99.9994%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意55,898,449股，占出席会议B股股东所持表决权98.6352%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议B股股东所持表决权1.3648%。
7、审议通过了《关于〈2007年年度报告〉和〈2007年年度报告摘要〉的议案》（议案七）
（1）总的表决情况：
同意1,658,024,672股，占出席会议所有股东所持表决权99.9528%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.0466%。
（2）A股股东的表决情况：
同意1,602,126,223股，占出席会议A股股东所持表决权99.9994%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意55,898,449股，占出席会议B股股东所持表决权98.6352%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议B股股东所持表决权1.3648%。
8、审议通过了《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》（议案八）同意公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2008 年度境内外会计师事务所，费用不超过150万元人民币。
（1）总的表决情况：
同意1,658,024,672股，占出席会议所有股东所持表决权99.9528%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.0466%。
（2）A股股东的表决情况：
同意1,602,126,223股，占出席会议A股股东所持表决权99.9994%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意55,898,449股，占出席会议B股股东所持表决权98.6352%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议B股股东所持表决权1.3648%。
9、审议通过了《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》（议案九）同意公司在广东粤电航运有限公司同意提供反担保的前提下，按35%的股权比例为其订造船舶所应支付的三期款项提供担保，担保额为20,580万元人民币。
本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。
（1）总的表决情况：
同意292,692,425股，占出席会议所有股东所持表决权84.0853% ；反对54,614,849股，占出席会议所有股东所持表决权15.6899%；弃权773,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.2222%。
（2）A股股东的表决情况：
同意291,408,825股，占出席会议A股股东所持表决权99.9969%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意1,283,600股，占出席会议B股股东所持表决权2.2650%；反对54,614,849股，占出席会议B股股东所持表决权96.3702%；弃权773,450股，占出席会议B股股东所持表决权1.3648%。
10、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》（议案十）本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。
（1）总的表决情况：
同意247,048,099股，占出席会议所有股东所持表决权70.9725% ；反对324,420股，占出席会议所有股东所持表决权0.0932%；弃权100,708,205股，占出席会议所有股东所持表决权28.9317%。
（2）A股股东的表决情况：
同意191,149,650股，占出席会议A股股东所持表决权65.5930%；反对324,420股，占出席会议A股股东所持表决权0.1113%；弃权99,934,755股，占出席会议A股股东所持表决权34.2926%。
（3）B股股东的表决情况：
同意55,898,449股，占出席会议B股股东所持表决权98.6352%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权773,450股，占出席会议B股股东所持表决权1.3648%。
11、审议通过了《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》（议案十一）同意公司及控股子公司2008年度向广东粤电财务有限公司申请循环贷款额度不超过50亿元人民币。
本议案为关联交易，关联方广东省粤电集团有限公司和广东省电力开发公司已按规定回避表决。
（1）总的表决情况：
同意292,719,925股，占出席会议所有股东所持表决权84.0932% ；反对54,587,349股，占出席会议所有股东所持表决权15.6820%；弃权773,450股，占出席会议所有股东所持表决权0.2222%。
（2）A股股东的表决情况：
同意291,408,825股，占出席会议A股股东所持表决权99.9969%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。
（3）B股股东的表决情况：
同意1,311,100股，占出席会议B股股东所持表决权2.3135%；反对54,587,349股，占出席会议B股股东所持表决权96.3217%；弃权773,450股，占出席会议B股股东所持表决权1.3648%。
12、审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》（议案十二）
按照累计投票制选举潘力、刘谦、邓安、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、杨选兴、刘罗寿、姚纪恒、吴斌、吴旭为公司第六届董事会董事，任期三年。
具体投票情况如下：
姓名 总的表决 占出席会议 A股股东的 占出席会议 B股股东
情况 所有股东所 表决情况 A股股东所 的表决情
持表决权的 持表决权% 况
%
潘力 1,625,253,272 97.9772% 1,555,444,026 97.0857% 69,809,246
刘谦 1,581,916,356 95.3647% 1,516,771,518 94.6719% 65,144,838
邓安 1,569,188,819 94.5974% 1,504,043,981 93.8775% 65,144,838
洪荣坤 1,569,188,819 94.5974% 1,504,043,981 93.8775% 65,144,838
李灼贤 1,569,188,819 94.5974% 1,504,043,981 93.8775% 65,144,838
钟伟民 1,569,188,819 94.5974% 1,504,043,981 93.8775% 65,144,838
高仕强 1,569,188,819 94.5974% 1,504,043,981 93.8775% 65,144,838
杨选兴 1,564,191,807 94.2962% 1,499,046,969 93.5656% 65,144,838
刘罗寿 1,569,188,819 94.5974% 1,504,043,981 93.8775% 65,144,838
姚纪恒 1,564,191,807 94.2962% 1,499,046,969 93.5656% 65,144,838
吴斌 1,210,141,600 72.9525% 1,210,000,100 75.5242% 141,500
邹小平 1,190,130,100 71.7461% 1,190,000,100 74.2759% 130,000
吴旭 1,731,060,608 104.3557% 1,731,049,108 108.0464% 11,500
================续上表=========================
姓名 占出席会议
B股股东所
持表决权%
潘力 123.1814%
刘谦 114.9509%
邓安 114.9509%
洪荣坤 114.9509%
李灼贤 114.9509%
钟伟民 114.9509%
高仕强 114.9509%
杨选兴 114.9509%
刘罗寿 114.9509%
姚纪恒 114.9509%
吴斌 0.2497%
邹小平 0.2294%
吴旭 0.0203%
13、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》（议案十三）按照累计投票制选举沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华为公司第六届董事会独立董事，任期三年。
具体投票情况如下：
姓名 总的表决 占出席会议 A股股东 占出席会议 B股股东
情况 所有股东所 的表决情 A股股东所 的表决情
持表决权的% 况 持表决权% 况
沙奇林 1,636,624,630 98.6627% 1,581,113,881 98.6879% 55,510,749
张尧 1,635,431,236 98.5908% 1,579,920,487 98.6134% 55,510,749
冯晓明 1,622,703,699 97.8235% 1,567,192,950 97.8190% 55,510,749
杨治山 1,805,708,869 108.8559% 1,750,198,120 109.2416% 55,510,749
朱卫平 1,622,703,699 97.8235% 1,567,192,950 97.8190% 55,510,749
郭银华 1,622,703,699 97.8235% 1,567,192,950 97.8190% 55,510,749
================续上表=========================
姓名 占出席会议
B股股东所
持表决权%
沙奇林 97.9511%
张尧 97.9511%
冯晓明 97.9511%
杨治山 97.9511%
朱卫平 97.9511%
郭银华 97.9511%
14、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》（议案十四）
按照累计投票制选举邱健伊和李玉萍为公司第六届监事会监事，任期三年。
具体投票情况如下：
姓名 总的表决 占出席会议 A股股东 占出席会议 B股股东
情况 所有股东所 的表决情 A股股东所 的表决情
持表决权的% 况 持表决权% 况
邱健伊 1,661,433,720 100.1583% 1,605,562,771 100.2139% 55,870,949
李玉萍 1,654,633,624 99.7484% 1,598,707,675 99.7861% 55,925,949
================续上表=========================
姓名 占出席会议
B股股东所
持表决权%
邱健伊 98.5867%
李玉萍 98.6837%
15、审议通过了《关于选举第六届监事会独立监事的议案》（议案十五）按照累计投票制选举杨松才和向颖为公司第六届监事会独立监事，任期三年。
具体投票情况如下：
姓名 总的表决 占出席会议 A股股东 占出席会议 B股股东
情况 所有股东所 的表决情 A股股东所 的表决情
持表决权的% 况 持表决权% 况
杨松才 1,661,461,220 100.1600% 1,605,562,771 100.2139% 55,898,449
向颖 1,654,215,624 99.7232% 1,598,704,875 99.7859% 55,510,749
================续上表=========================
姓名 占出席会议
B股股东所
持表决权%
杨松才 98.6352%
向颖 97.9511%
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事王珺、宋献中、成欣欣、朱宝和、沙奇林、张尧分别进行了年度述职。
六、律师出具的法律意见
本次会议经广东信扬律师事务所陈凌律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
七、备查文件
1、经与会董事和律师签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书 。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO八年五月十六日 |
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