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粤电力Ａ(000539)关于召开2007年年度股东大会的通知公告 2008-4-23
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广东电力发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
广东电力发展股份有限公司第五届董事会依法召集2007年年度股东大会，会议拟于2008年5月15日上午9：00在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开并采取现场投票方式。
本次会议出席对象包括：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2008年5月7日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力。
二、会议审议事项
1、审议《关于〈2007年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2007年度总经理工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2007年度财务报告〉的议案》；
4、审议《关于〈2007年度监事会工作报告〉的议案》；
5、审议《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》；
6、审议《关于〈2007年度利润分配和分红派息预案〉的议案》；
7、审议《关于〈2007年年度报告〉和〈2007年年度报告摘要〉的议案》；
8、审议《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》；
9、审议《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；
11、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》；
12、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》；
13、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于选举第六届监事会监事的议案》；
15、审议《关于选举第六届监事会独立监事的议案》。
以上议案详情请见本公司今日公告（公告编号2008-13、2008-14、2008-15、2008-16、2008-17、2008-18），其中第12-15项分别采用累计投票制，第13项涉及独立董事选举的事项，所有独立董事候选人资料已报送深圳证券交易所备案。
三、会议登记方法
1、A 股有限售条件流通股股东应将单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2008年5月14日15：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2008年5月15日上午9：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
2、A 股无限售条件流通股股东和B 股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2008年5月14日15：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2008年5月15日上午9：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
3、B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
四、其他
本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：刘维、梁江湧
联系电话：(020)87570276,87570251
传真：(020)85138084
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO 八年四月二十三日
授权委托书
本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）：
《关于〈2007年度董事会工作报告〉的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于〈2007年度总经理工作报告〉的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于〈2007年度财务报告〉的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于〈2007年度监事会工作报告〉的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于使用任意盈余公积金调整上年未分配利润的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于〈2007年度利润分配和分红派息预案〉的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于〈2007年年度报告〉和〈2007年年度报告摘要〉的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于聘请公司境内外会计师事务所的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于为广东粤电航运有限公司提供担保的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于选举第六届董事会董事的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于选举第六届董事会独立董事的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于选举第六届监事会监事的议案》（赞成/反对/弃权）
《关于选举第六届监事会独立监事的议案》（赞成/反对/弃权）
授权人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：A 股：
B股：
委托人股东账号：
委托日期： |
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