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广宇发展(000537)第六届董事会第五次会议决议公告 2008-4-26
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天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年4月24日在本公司会议室召开。会议应到董事九名, 实到董事八名。董事孙瑜因公无法亲自到会，委托董事孟祥科代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案：
一、《2007年度总经理报告》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
二、《2007年年度报告及摘要》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
三、《2007年度财务决算报告》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
四、《2007年度利润分配方案》；
公司 2007 年度实现净利润为46,694,227.82 元，加年初未分配利润-264,922,897.22 元，本年可供股东分配的利润为-218,228,669.40元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2007年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
五、《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，2008年审计费30万元（不含差旅费）。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
六、《关于计提存货跌价准备、长期投资减值准备及坏账准备的议案》；
1、对天津立达房地产有限公司应收股利计提坏账准备1,190,314.18元。
2、对天津南开戈德科技发展有限公司长期投资及其他应收款计提减值准备、坏账准备计25,163,831.42元。
3、公司计提存货跌价准备5,110,123.78元。
以上一至三项合计31,464,269.38元。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
七、《关于召开公司2007年度股东大会有关事宜的议案》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
八、《公司2008年第一季度报告》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
九、《董事会审计委员会年报审核工作规程的议案》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
十、《独立董事年报工作制度》；
(9票同意，0票反对，0票弃权)
注：上述事项二、三、四、五、六项须经股东大会通过。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2008年4月26日 |
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