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广宇发展(000537)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-26
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天津广宇发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议名称：2007年度股东大会
2.召开时间：2008年5月19日（星期一）上午10：30
3.召开地点：天津市南开区复康路7号增2号天津泰达国际会馆
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票表决
6.出席对象：
1、截止2008年5月13下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1﹑审议公司2007年度董事会工作报告；
2﹑审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年年度报告及摘要；
4﹑审议公司2007年度财务决算报告；
5﹑审议公司2007年度利润分配预案；
6、审议公司续聘财务审计机构的议案；
7、审议公司关于计提存货跌价准备、长期投资减值准备及坏帐准备的议案。
上述议案己经公司六届董事会第五次会议审议通过、并于2008年4月26日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn) 。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2008年5月15日-16日，
上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
(以2008年5月16日及以前收到登记证件为有效登记)
3、登记地点：天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
4、登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡。
②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
四、其它事项
联系方式：
联系地址:天津市南开区南京路358号今晚报大厦24层
邮编：300100
电话：（022）27500420
传真：（022）27500427
联系人：李江
会议费用：会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。
备查文件
1、董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津广宇发展股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
本单位（个人）对会议各项议案的表决意见是：赞成（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。（附注）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权期限：
签署日期：2008 年5月 日
附注：
1、此授权委托书表决意见符号为"√"，请在相应括号内填写。
2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2008年4月26日 |
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