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力合股份(000532)2007年度股东大会决议公告 2008-5-20
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力合股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场与网络投票表决相结合的方式
3、股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2008 年5月19日(星期一)下午14：00 时起。
网络投票时间为：2008 年5月18日—2008 年5月19日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年5月19日上午9：30－11：30，下午13：
00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年5月18日下午15：00—2008 年5月19日下午15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室
5、主持人：公司董事长冯冠平先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参与本次股东大会的股东及股东授权代表人共109人，代表股份数72，845，059股，占公司总股本的21.132%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表人共2人，代表股份数72,207,459股，占公司总股本的20.95%；以网络投票方式表决的股东107人，代表股份637,600股，占公司总股本的0.185%。董事长冯冠平先生主持了会议，会议对股东大会议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
（一）审议通过了《2007年董事会工作报告》的议案
该项议案同意票数 72,758,759 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.882％；反对票52,600股，占出席股东有效表决权股份总数的0.072％；弃权票33,700股，占出席股东有效表决权股份总数的0.046％。
（二）审议通过了《2007年监事会工作报告》的议案
该项议案同意票数 72,710,959 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.816％；反对票53,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.073％；弃权票81,000股，占出席股东有效表决权股份总数的0.111％。
（三）审议通过了《2007年财务决算报告》的议案
该项议案同意票数 72,744,959 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.863％；反对票56,800股，占出席股东有效表决权股份总数的0.078％；弃权票43,300股，占出席股东有效表决权股份总数的0.06％。
（四）审议通过了《2007年利润分配的议案》
该项议案同意票数 72,605,259 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.671％；反对票201,200股，占出席股东有效表决权股份总数的0.276％；弃权票38,600股，占出席股东有效表决权股份总数的0.053％。
（五）审议通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》
该项议案同意票数 72,710,959 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.816％；反对票52,600股，占出席股东有效表决权股份总数的0.072％；弃权票81,500股，占出席股东有效表决权股份总数的0.112％。
（六）审议通过了《关于收购深圳力合数字电视有限公司15%股权的议案》该项议案同意票数 35,216,462 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.756％；反对票51,800股，占出席股东有效表决权股份总数的0.147％；弃权票34,500股，占出席股东有效表决权股份总数的0.098％。
本议案涉及关联交易，关联股东深圳力合创业投资有限公司回避表决。
（七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
该项议案同意票数 72,744,959 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.863％；反对票52,600股，占出席股东有效表决权股份总数的0.072％；弃权票47,500股，占出席股东有效表决权股份总数的0.065％。
（八）以累计投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
（1）会议以72,207,475票同意，占参加会议有表决权股份的99.125%，选举高振先先生为公司第六届监事会监事；
（2）会议以72,207,467票同意，占参加会议有表决权股份的99.125%，选举赵忠艳先生为公司第六届监事会监事；
（3）会议以72,207,468票同意，占参加会议有表决权股份的99.125%，选举吴国周先生为公司第六届监事会监事。
（九）以累计投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
（1）会议以72,207,475票同意，占参加会议有表决权股份的99.125%，选举冯冠平先生为公司第六届董事会非独立董事；
（2）会议以72,207,465票同意，占参加会议有表决权股份的99.125%，选举叶志雄先生为公司第六届董事会非独立董事；
（3）会议以72,207,465票同意，占参加会议有表决权股份的99.125%，选举朱方先生为公司第六届董事会非独立董事；
（4）会议以72,207,465票同意，占参加会议有表决权股份的99.125%，选举马喜腾先生为公司第六届董事会非独立董事；
（5）会议以72,207,466票同意，占参加会议有表决权股份的99.125%，选举许楚镇先生为公司第六届董事会非独立董事；
（6）会议以72,207,467票同意，占参加会议有表决权股份的99.125%，选举刘新国先生为公司第六届董事会非独立董事；
（7）会议以72,207,467票同意，占参加会议有表决权股份的99.125%，选举郑欢雪先生为公司第六届董事会独立董事；
（8）会议以72,207,468票同意，占参加会议有表决权股份的99.125%，选举李杰先生为公司第六届董事会独立董事；
（9）会议以72,207,468票同意，占参加会议有表决权股份的99.125%，选举刘震国先生为公司第六届董事会独立董事。
五、律师出具的法律意见
广东德赛律师事务所何绍军律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、力合股份有限公司2007 年度股东大会决议；
2、广东德赛律师事务所关于力合股份有限公司2007 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2008 年5 月19 日 |
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