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力合股份(000532)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-5-20
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力合股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月19日在珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼公司会议室召开，应到董事9名，实到9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了如下决议：
1、选举冯冠平先生为公司第六届董事会董事长，选举叶志雄先生为公司第六届董事会副董事长；
2、根据董事长提名，同意聘任许楚镇先生为公司总经理；
3、根据总经理提名，同意聘任孙峰先生、邬新国先生、曹海霞女士担任公司副总经理，李明敏女士担任公司财务部经理；
4、根据董事长提名，同意聘任曹海霞女士为董事会秘书，聘任付小芳先生为证券事务代表；
5、决定设立战略委员会，由冯冠平、叶志雄、朱方、许楚镇、李杰、刘震国出任委员，冯冠平董事长担任战略委员会主任；设立审计委员会，由郑欢雪、刘震国、刘新国出任委员，郑欢雪担任审计委员会主任；设立薪酬与考核委员会，由李杰、叶志雄、郑欢雪出任委员，李杰担任薪酬与考核委员会主任。
6、同意《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》。
7、同意向灾区捐助价值100万元人民币的“应急布控无线移动数字视频传输系统”设备。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2008年5月19日
附件一：有关人员简历。
冯冠平：男，62岁，研究生学历，教授、博士生导师。1993年至今先后任清华大学科技处处长、校长助理；1998年至2005年任深圳清华大学研究院常务副院长；
2001年至今任力合股份有限公司董事长；2002年至今任深圳力合创业投资有限公司董事长；2005年起至今任深圳清华大学研究院院长。
叶志雄：男，51岁，研究生学历。1987年至1992年任珠海市团委书记；1993年至2001年任珠海港管理区、临港工业区党委书记、区长、主任；2001年至2003年任珠海市行政执法局党委书记、局长；2004年至2006年任珠海格力集团公司党委书记、法定代表人、董事长；2006年9月至今任珠海市城市资产经营有限公司党委书记、法定代表人、董事长。1993年至今连续四届为中共珠海市市委委员。
许楚镇：男，50岁，研究生学历，高级工程师。1991年至1996年先后任珠海市洪湾燃机发电厂工程指挥部项目经理，发电厂厂长、书记；1996年至1998年任珠海经济特区电力开发（集团）公司副总经理、党委副书记、力合股份有限公司董事、副总经理；1999年至今任力合股份有限公司董事、总经理；2002年起至今任珠海力合环保有限公司董事、总经理；2005年起任珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司董事长。
孙 峰：男，52岁，本科学历，讲师。1979年至1993年先后任吉林财贸学院教务处干部、会计学系副主任、学生工作处处长；1993年至1996年任珠海经济特区电力开发（集团）公司财务部副经理、经理；1996至今任本公司副总经理。
邬新国：男，42岁，研究生学历，经济师。1990年至1998年任深圳怡寿国际运输公司市场部经理；1998年至2000年先后任上海景华公司总经理、上海君创投资管理公司副总经理；2000年至2001年任深圳市清华创业投资有限公司副总经理；2001年至今任本公司副总经理。兼任珠海清华科技园创业投资有限公司总经理、珠海华冠电容器有限公司董事长、珠海华电投资公司法定代表人。
曹海霞：女，36岁，研究生学历，会计师、经济师。1992年至1993年在广东省肇庆市广东银行学校任教；1993年至1998年先后任本公司办公室副主任、证券事务代表；1999年起至今任本公司董事会秘书；2007年起兼任本公司副总经理。
李明敏：女，46岁，大专学历，会计师。1986年至1992年任珠海中兴磁带厂有限公司主管会计、财务经理；1993年至1994年任澳门名嘉地产置业有限公司中国部会计主任；1994年至1995年任东大生物工程公司主管会计；1995年至1998年任珠海华电印务有限公司主管会计、财务经理；1998年至今任本公司主管会计、财务部经理。
付小芳：男，25岁，本科学历。2005年7月至2006年7月任职于中国人民财产保险股份有限公司珠海分公司；2006年8月至2008年2月任职于珠海市中良企业有限公司；2008年3月起在本公司董事会秘书处工作。
上述候选人未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件；与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 |
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