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大冷股份(000530)治理专项活动整改报告中所列事项整改情况的说明 2008-7-19
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关于公司治理专项活动整改报告中所列事项整改情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理专项活动整改报告全文刊登于2007年10月27日《中国证券报》、《文汇报》。
现对公司治理专项活动整改报告中所列事项的整改情况进行说明。
大连证监局整改建议1、公司应在律师的帮助下，严格按照《上市公司章程指引》和相关法律法规的要求，进一步修订完善《公司章程》。
目前整改情况：根据相关法律法规，在境内律师帮助下，结合公司实际情况，对公司章程进行了相应修改，并已经于2008年4月23日召开的公司四届十五次董事会议、2008年5月20日召开的公司2007年度股东大会审议通过。
大连证监局整改建议2、公司应按照相关法律法规和公司实际情况，进一步修订完善《独立董事制度》和《募集资金管理制度》。
目前整改情况：上述两项制度已于2007年9月末之前制定完毕，并提交于2007年10月25日召开的公司四届十三次董事会议审议通过。
大连证监局整改建议3、公司应高度重视董秘和证券部的工作，按照法律法规规定给予相关人员与其职务相对应的待遇。
目前整改情况：已完成整改。
大连证监局整改建议4、对于三会运作的相关规定，公司董事、监事和管理管理人员要加强学习，并建立相应的责任追究制度，确保公司今后能够严格按照规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会，切实形成各司其职有效制衡的机制。
整改措施：1、进一步加大学习培训，积极参加中国证监会、深交所、大连证监局组织的各项培训与学习，不断提高公司相关人员的专业素质及工作能力；2、进一步细化针对上述人员的责任追究制度，并在日常工作中严格落实。
目前整改情况：严格落实了相应整改措施。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2008年7月18日 |
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