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大冷股份(000530)四届十三次监事会议决议公告 2008-4-25
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大连冷冻机股份有限公司四届十三次监事会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（"公司"）四届监事会于2008年4月23日在公司五楼会议室召开了第十三次监事会议。3名监事全部出席会议。会议由监事会主席于福春先生主持。会议审议并通过了如下决议：
一、公司2007年度监事会工作报告；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、公司2007年年度报告中的"监事会报告"；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、关于2007年年度报告及2008年第一季度报告的审核意见；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、关于公司内部控制自我评价的意见；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、关于公司监事会延期换届的报告。
公司第四届监事会任期已满。鉴于公司大股东大连冰山集团有限公司（以下简称"冰山集团"）的股权多元化改制方案正在审批过程中。考虑冰山集团改制完成后监事人选可能发生变化的情况，特提出第四届监事会换届延期进行。
公司将在冰山集团改制工作完成后尽快召开股东大会，选举产生新一届的监事会。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
对下列事项，监事会发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况。大连华连会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。
3、报告期内公司无募集资金行为，也无以前年度所募资金的使用延续到报告期内的情况。
4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品以及与关联方共同投资。上述关联交易公平，未损害公司利益。
5、公司计提的2007年度资产减值准备，其决议程序合法、依据充分。
大连冷冻机股份有限公司监事会
2008年4月25日 |
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