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柳工(000528)2007年度股东大会决议公告 2008-7-1
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广西柳工机械股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2008年6月29日
2、召开地点：公司总部综合技术大楼1楼多功能厅
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王晓华先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
股东（含代理人）11人，代表股份217,790,238股，占公司股份总数的46.10%。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过关于2007年度公司董事会工作报告的议案。
同意217,790,238股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过关于2007年度公司监事会工作报告的议案。
同意217,790,238股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过关于公司2007年度利润分配方案的议案。
经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润567,190,623.26元，公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 41,186,481.29 元，剩余利润526,004,141.97元，加上年初未分配利润707,627,991.82元，合计可供股东分配利润为1,233,632,133.79元，减去已分配的公司2006年度现金股利141,736,853.70元后剩余未分配利润1,091,895,280.09元。
董事会拟按每10股派4.50元现金（含税）进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
同意210,529,176股，占出席会议所有股东所持表决权96.67％；反对0股；弃权7,261,062股。
（四）审议通过关于公司2007年度报告的议案。
同意217,790,238股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过关于预计公司2008年度日常关联交易的议案。
该项议案分以下三个子项表决：
1、关于预计公司2008年度日常关联交易（向关联方采购39,660万元）的议案；
同意8,159,482股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、关于预计公司2008年度日常关联交易（向关联方销售9,550万元）的议案；
同意8,159,482股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3、关于预计公司2008年度日常关联交易（接受关联方劳务17,420万元）的议案。
同意8,159,482股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
关联股东广西柳工集团有限公司及高管股东王晓华先生、朱元虎先生、蒋建芳女士合计持股209,630,756 股，对该项议案进行了回避表决。
（六）审议通过关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。
同意217,790,238股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过关于为关联方柳州采埃孚机械有限公司提供贷款担保的议案。
同意 210,518,333 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权96.67％；反对7,261,062股；弃权0股。
关联股东王晓华先生持股10,843股，对该项议案进行了回避表决。
（八）审议通过关于前次募集资金使用情况的报告的议案。
同意217,790,238股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过关于修改公司章程的议案。
同意217,790,238股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
桂云天律师事务所廖国靖律师出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、法律意见书。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2008年6月29日 |
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