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柳工(000528)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-6-4
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广西柳工机械股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年6月29日（星期日）上午8时30分
2、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2008年6月20日深交所收市后在册的公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书附后）；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议公司2007年度董事会工作报告（详见公司2007年年度报告）。
2、审议公司2007年度监事会工作报告（详见公司2007年年度报告）。
3、审议公司2007年度利润分配预案。
4、审议公司2007年年度报告。
5、审议关于续聘公司2008年度财务审计机构的议案。
6、审议关于预计公司2008年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）。
7、审议关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供贷款担保的议案。
8、审议关于前次募集资金使用情况的报告。
9、审议关于修改公司章程的议案。
以上～7项、～项审议事项具体内容分别详见公司在2008年月20日、4月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。
除上述审议的事项外，公司独立董事将在股东大会上作述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡、券商出具的股权凭证或委托出席者持委托人股权凭证、委托人股东账户卡、委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证(外地股东可用传真或信函方式登记)办理登记手续。
2、登记时间：2008年6月23日、6月24日上午8:30～11:00，下午2:30～5:00。
3、登记地点：公司董事会秘书处。
未在登记日登记的股东也可以参加股东大会。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系地址：广西柳州市柳太路1号公司董事会秘书处
联系人：王祖光 黄华琳
联系电话：(0772)3886509，3886510
传 真：(0772)3886510，3691147
邮政编码：545007
2、会议费用：自理
五、授权委托书（附后）
广西柳工机械股份有限公司董事会
2008年6月3日
附件：授权委托书
兹全权委托 女士代表本人（本单位）出席广西柳工机先生/械股份有限公司2007年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
（该授权委托书复印有效） |
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