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柳工(000528)第五届监事会第八次会议决议公告 2008-2-20
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广西柳工机械股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司第五届监事会第八次会议于二OO八年二月十七日在公司会议室召开。应到会监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：
一、审议通过公司2007年度监事会工作报告的议案。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司2007年度利润分配方案的议案。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司2007年年度报告的议案。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于公司应收账款核销的议案。
同意公司及控股子公司柳州柳工路面机械有限公司核销8项应收账款坏帐，金额合计2,755.69万元。其中本公司核销7项应收账款2,515.67万元，控股子公司柳州柳工路面机械有限公司核销1项应收账款240.02万元。上述核销事项已全额计提坏账准备金，并不影响公司2007年度利润总额。
监事会认为，以上不良资产核销符合公司资产管理及会计政策的有关规定，在资产核销前已全额计提坏帐准备金，对公司2007年度的利润总额无影响；也履行了法定的批准程序并及时进行了信息披露。同时，核销以上不良资产有利于进一步提高公司的资产质量。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。
柳工监事会决议公告
五、审议通过关于公司2007年度内部控制自我评价的议案。
公司监事会认为：公司2007年度内部控制自我评价，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合本公司内部控制活动现状的客观评价。随着公司的快速发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础上，增强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司计提资产减值准备的议案。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司预计2008年度日常关联交易事项的议案。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
二OO八年二月十七日 |
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