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美的电器(000527)第六届董事局第十二次会议决议公告 2008-4-25
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广东美的电器股份有限公司第六届董事局第十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2008年4月19日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第十二次会议通知，并于2008年4月24日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年第一季度报告》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增设公司证券事务
代表的议案》
同意增设并聘任江鹏先生为公司证券事务代表。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2008年4月25日
附：江鹏先生简介：
江鹏先生，35岁，学士，经济师，2007年加入美的，曾任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司证券事务代表，董事会秘书，现任公司证券事务与投资者关系管理部经理，具有较丰富的上市公司运作及股证事务管理经验。 |
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