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旭飞投资(000526)第六届董事会第八次会议决议公告 2008-1-26

厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第八次会议于2008年1月24日上午10：00在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2008年1月18日以电话通讯方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长郑嘉猷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议以举手方式一致表决通过以下决议：
审议通过岳生阳先生辞去公司总经理和财务负责人职务，由公司副董事长郑爱民先生代任公司总经理和财务负责人职务。
同意：7票；弃权：0票；否决：0票
特此公告。
厦门旭飞投资股份有限公司
董事会
二00八年一月二十五日

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