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旭飞投资(000526)第六届董事会第七次会议决议公告 2008-1-11

厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第七次会议于2008年1月8日上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2008年1月2日以电子邮件方式通知全体董事。
会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长郑嘉猷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议以举手方式一致表决通过以下决议：
审议通过曹玉鸥女士辞去公司董事会秘书，并聘任张质良先生为公司副总经理兼董事会秘书。
同意：7票；弃权：0票；否决：0票
特此公告。
厦门旭飞投资股份有限公司
董事会
二00八年一月八日

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