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东方宾馆(000524)董事会五届四十二次会议决议公告 2008-4-24
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广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届四十二次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届四十二次会议于二○○八年四月二十二日上午 8：30 在广州市东方宾馆八楼召开，会议通知于二○○八年四月十一日以书面形式发出，本次董事会应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，公司监事刘健女士列席会议。本次会议由公司董事长翁亚绪先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
1、 经审议以九票同意，零票反对，零票弃权表决通过公司2007年度董事会报告；
2、 经审议以九票同意，零票反对，零票弃权表决通过公司2007年年度报告全文及摘要；
3、 经审议以九票同意，零票反对，零票弃权表决通过公司2007年年度财务决算报告；
4、经审议以九票同意，零票反对，零票弃权表决通过公司2007年度利润分配预案；
经立信羊城会计师事务所审计，公司2007年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为26,203,157.96元，母公司报表净利润为23,566,508.05元。
公司自2007年1月1日起执行新会计准则，利润分配采用母公司报表数据。公司2007年度母公司报表净利润在弥补以前年度亏损以及提取盈余公积后，未分配利润为 14,003,341.06 元，按规定扣除不得用于利润分配的公允价值变动收益911,930元之后，可供分配利润为13,091,411.06元。
考虑到2008年交易会搬迁对公司经营有较大影响，为满足公司经营的资金需求，保证公司可持续发展，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金，以上预案须提交公司2007年度股东大会审议。
5、经审议以九票同意，零票反对，零票弃权表决通过公司关于续聘会计师事务所的报告；
公司2008年继续聘任立信羊城会计师事务所为本公司的财务审计机构，聘任期为一年，年度报酬为18.6万元。
6、经审议以九票同意，零票反对，零票弃权表决通过公司2007年度内部控制自我评价报告。
以上1、2、3、4、5项议案须提交公司2007年度股东大会审议。公司2007年度股东大会召开时间另行公告。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十二日 |
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