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长航凤凰(000520)第四届董事会第二十五次会议决议公告 2008-4-24
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长航凤凰股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次会议通知于2008年4月18日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2008年4月23日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9 人。会议以传真表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2008年第一季度季度报告全文及摘要》（详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于申请民生银行授信额度的议案》
根据公司发展需要，经与民生银行和中国长江航运（集团）总公司（以下简称：长航集团）协商，公司拟向民生银行申请2亿元人民币的敞口授信，期限三年，由长航集团提供担保，以弥补公司流动资金周转。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年4月23日 |
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