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长航凤凰(000520)关于召开公司2007年年度股东大会通知的公告 2008-3-21
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长航凤凰股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。
公司第四届董事会第二十四次会议决定召开2007年年度股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、会议时间：2008年4月18日上午9：00时
二、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦21楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场记名投票
五、会议议题：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007年财务决算报告和2008年财务预算报告》
4、审议《公司2007年度利润分配方案》
5、审议《公司2008年与控股股东日常关联交易的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》
7、审议《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》
8、审议《公司2007年年度报告全文及摘要》
上述议案已经公司2008年3月20日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，并刊登在2008年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，提交股东大会审议。
六、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
2、截止2008年4月15日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、符合法定条件的股东代理人。
七、登记手续
1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
八、登记时间：2008年4月17日09：00至16：00时。
九、 登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会办公室
十、其他事项：
会议半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-85703197
公司传真：027-82763929
联系人： 屈江升
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008 年3月20日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2007年年度股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
表决意见
议案内容 同意 反对 弃权
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007年财务决算报告和2008年
财务预算报告》
4、审议《公司2007年度利润分配方案》
5、审议《公司2008年与控股股东日常关联交易
的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》
7、审议《关于对董事、监事及高级管理人员考核
和薪酬分配的议案》
8、审议《公司2006年年度报告全文及摘要》
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2008年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。 |
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