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长航凤凰(000520)第四届监事会第二十二次会议决议公告 2008-3-21
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长航凤凰股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十二次会议（以下简称本次会议）于2008年3月20日上午在武汉江城明珠豪生大酒店会议室召开。本次会议应到会监事5人，实际到会5人，实际有效表决票5票。监事会主席唐祖鹏主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2007年财务决算报告和2008年财务预算报告（草案）》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2008年生产经营计划和投资计划》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2008年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其金额的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员考核和薪酬分配的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《公司2007年年度报告全文及摘要》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于新增银行授信及海轮抵押贷款的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于期租融资9.25万吨散货船舶的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2008年3月20日 |
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