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长航凤凰(000520)2008年第一次临时股东大会的法律意见书 2008-2-19
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关于长航凤凰股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书
鄂律松专事法书字［2008］第003号
致：长航凤凰股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称本所）接受长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派熊壮、张粒律师出席公司2008年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市规则（2006年修订）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件、公司章程及《股东大会议事规则》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、临时提案的提出及会议表决程序等事宜出具法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会（以下简称董事会）负责召开。
（二）董事会于2008年2月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网站刊载了《长航凤凰股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》以及《长航凤凰股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称《股东大会公告》）。《股东大会公告》中载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议事项、出席对象、会议登记办法。
（三）本次股东大会于2008年2月18日上午9：00在汇江大厦21楼会议室如期召开，公司副董事长叶生威先生主持了会议。
本所律师认为：本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、《股东大会公告》的时间、方式及内容符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会公告》一致且符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
（一）出席会议的股东
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共1名，于股权登记日合计持有表决权股份184,006,837股，占公司总股本的27.27%。
（二）出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规及公司章程的规定。召集人有权召集召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会召开以前，没有提出临时提案的情形。本次股东大会所审议的，为董事会提出并已在《股东大会公告》中列明的议案，议案内容已充分批露，内容没有进行变更。
（二）本次股东大会对审议议案以记名投票方式进行表决。
（三）经计票人计票、监票人监票及清点，公司副董事长叶生威先生当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东或股东代理人对表决结果没有提出异议。
（四）本次股东大会所审议的议案经本次股东大会审议通过。
本所律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程和股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
湖北松之盛律师事务所
负 责 人：彭和平/
见证律师： 熊 壮/
见证律师： 张粒/
二○○八年二月十八日 |
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