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长航凤凰(000520)第四届董事会第二十二次会议决议公告 2008-1-11
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长航凤凰股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十二次会议通知于2008年1月4日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2008年1月10日在武汉民权路39号汇江大厦公司21楼会议室召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加6人，董事长刘锡汉、董事方卫建、独立董事胡正良因公不能参加此次会议，分别委托副董事长叶生威、董事楼小云、独立董事方怀瑾全权代理。4名监事和4名非董事高管人员列席了会议。会议由副董事长叶生威先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于申请兴业银行授信额度的议案》。
公司向兴业银行申请2亿元人民币的敞口授信，以弥补流动资金周转。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整银行授信方式的议案》。
公司将中信银行3亿元人民币专项长期贷款，调整为投产前，由中国长江航运（集团）总公司担保；投产后，为船舶抵押担保，以确保贷款资金稳定。
2、审议通过了《关于为控股子公司长江交通科技股份有限公司提供授信额度担保的议案》。
公司为长江交通科技股份有限公司在光大银行提供期限不超过3年、总额为1.0亿元人民币授信额度的担保，用于船舶建造和补充流动资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2008年1月10日 |
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