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银河动力(000519)第七届监事会第十二次会议决议公告 2008-4-28
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成都银河动力股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都银河动力股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2008 年4月25日在本公司三楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2008 年4 月18日出书面形式通知各位监事参加本次会议，出席会议应到监事5 人，亲自出席会议的监事3名，分别为：李晓东、徐敏、敖文祥，委托他人出席的监事2名，其中：监事刘纪任因工作原因未亲自参会，委托监事李晓东，监事张敏因工作原因未亲自参会，委托监事徐敏，并分别书面授权代为出席会议并行使表决权，会议由监事李晓东主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2007 年度监事会工作报告》
1、监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度。
2、监事会认为公司董事、高管人员执行公司职务时勤勉、认真、审慎，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、监事会检查了公司的财务情况，认为经信永中和会计师事务所审计的公司财务报告真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2007 年度财务决算报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《2007 年度报告及摘要》
监事会认为：公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经信永中和会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司建立了比较完善的内部控制制度，同意年报中公司对内部控制的自我评价。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、 审议通过《公司2007年度利润分配或资本公积金转增股本预案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
成都银河动力股份有限公司
监事会
二00八年四月二十五日 |
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