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四环生物(000518)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-10
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江苏四环生物股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月9日
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司第五届董事会
5、主持人：孙国建董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）1人、代表股份128,283,050股、占上市公司有表决权总股份的12.46%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2007年年度报告全文及摘要》；
（同意股128,283,050股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
（同意股128,283,050股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
三、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
（同意股128,283,050股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
四、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
（同意股128,283,050股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
五、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
不分配不转增。
经江苏公证会计师事务所审计，公司本年度实现净利润为-178,222,759.69元，未分配利润为-239,381,065.16元，本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。
（同意股128,283,050股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
六、审议通过了续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案；
（同意股128,283,050股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
七、审议通过了关于公司通过银行向江苏大江金属材料有限公司提供贷款人民币8000万元的议案。
详见2008年4月22日巨潮网(www.cninfo.com.cn)《江苏四环生物股份有限公司委托贷款公告》。
（同意股128,283,050股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师王晶晶及朱增进对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2007年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2008年5月9日 |
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