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四环生物(000518)第五届董事会第三次会议决议公告 2008-4-22
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江苏四环生物股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2008年4月21日在本公司会议室召开第五届董事会第三次会议。本公司于2008年4月10日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，分别为孙国建、颜祖荫、陈香、程度胜、王国尧、杨顺保，实到6名董事。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：
一、审议通过了江苏四环生物股份有限公司2008年第一季度报告。
二、审议通过了关于公司通过银行向江苏大江金属材料有限公司提供贷款人民币8000万元的议案。
公司为合理利用闲置资金，决定通过银行向江苏大江金属材料有限公司提供贷款人民币8000万元，贷款年利率10%，期限为2008年5月13日至2010年5月13日。本次贷款经三方协商后可提前归还。本次贷款由奇恩特有限公司C.N.TEAMLTD以持有的江苏大江金属材料有限公司70%股权抵押担保，风险较小并可以控制。
本议案需提交股东大会审议，详见《2007年度股东大会补充通知》
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2008年4月21日 |
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