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S*ST成功(000517)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-5-30
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成功信息产业(集团)股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
2、会议时间：2008 年6 月20 日（星期五）上午9：30
3、会议地点：浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2008年6月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事及公司其他高级管理人员；
（3）见证律师及其他邀请人员。
二、会议审议事项
1、2007年度董事局工作报告；
2、2007年度监事会工作报告；
3、2007年度财务决算报告；
4、2007年度报告及摘要；
5、2007年度利润分配方案；
6、关于独立董事薪酬安排的提案。
独立董事将在会上做2007年度述职报告。
上述审议事项中的第1、3、4、5、6项议案已经公司第七届董事局第三次会议审议通过；第2项议案已经公司第七届监事会第二次会议审议通过。上述议案于2008年4月25日披露于《中国证券报》和《证券时报》上刊载的公司2007年年度报告以及第七届董事局第三次会议决议公告和第七届监事会第二次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2008年6月13日—17日
2、登记地点：公司董事局办公室
3、登记方式：
（1）法人股股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
四、其他事项
1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司联系方式
地址：浙江省宁波市江东高新区盎孟港路1号3楼 邮编：315040
电话：0574-87915223 传真：0574-87915224
联系人：吴 颖
3、附：授权委托书
特此公告。
成功信息产业（集团）股份有限公司董事局
二〇〇八年五月三十日
附件:
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席成功信息产业(集团)股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是 □否）
1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：
3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
4、委托持有股数：
5、委托股东股票帐号：
6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：
8、委托日期： 9、委托期限： |
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