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S*ST成功(000517)独立董事关于第七届董事局第三次会议相关议案及事项的独立意见 2008-4-25
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成功信息产业（集团）股份有限公司独立董事关于第七届董事局第三次会议相关议案及事项的独立意见
本人作为成功信息产业（集团）股份有限公司的独立董事，依据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，对成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事局第三次会议的相关议案及事项，发表如下独立意见：
一、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》有关规定，本人作为成功信息产业（集团）股份有限公司独立董事，对公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司内部控制自我评价真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于对外担保情况的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为成功信息产业（集团）股份有限公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司对外担保情况进行了核查，并对公司累计和当期对外担保情况作如下专项说明：
（1）截止2007年12月31日，公司对外担保余额为4215万元人民币，担保总额为4215万元人民币，为公司对控股子公司深圳市成功电气技术有限公司的担保。
（2）公司的对外担保余额从2006年末的33890.35万元下降到2007年末的4215万元，担保金额大幅下降。
（3）本报告期内，公司发生的担保主要系公司为下属子公司北京成功电子工程有限公司的原有担保责任的贷款进行转贷或展期提供担保，该事项已履行了必要的审批程序和信息披露义务，并且已在本报告期内解除了担保责任。
（4）希望公司加大债务重组力度，进一步控制担保风险。
三、关于利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为成功信息产业（集团）股份有限公司的独立董事，对公司2007年度利润分配预案发表意见如下：
虽然公司2007年度实现盈利，但盈利主要来源于北京市华远集团公司对本公司债务豁免等非经常性损益，截至2007年末，公司的未分配利润为负，因此公司2007年度不作利润分配符合公司实际情况，本人同意公司2007年度利润分配预案。
该预案尚需提交公司下次股东大会审议通过。
四、关于对非标审计意见的独立意见
因天华中兴会计师事务所对本公司2007年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证监会《年报准则》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告的通知》等有关规定，公司董事局对天华中兴会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告做了相关说明。本人作为成功信息产业（集团）股份有限公司的独立董事，根据相关规定，对上述事项发表意见如下：
本人已认真审阅公司2007年年度报告和董事局《关于对会计师事务所出具非标审计意见的说明》，本人认为董事局所做的说明是客观准确的，符合公司实际情况。
独立董事： 沈成德、吴泉能、李忠尔
二〇〇八年四月二十三日 |
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