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S*ST成功(000517)第七届监事会第二次会议决议公告 2008-4-25
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成功信息产业（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
成功信息产业（集团）股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于 2008年4月13日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2008年4月23日在宁波市中保大厦召开。会议应到监事5名，实际出席4名。公司监事韩建东先生委托监事杨明英女士出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议有效。会议形成如下决议：
一、一致审议通过《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、一致审议通过《2007年度财务决算报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、一致审议通过《2007年度利润分配预案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、一致审议通过《2007年年度报告》及摘要，并发表审核意见如下：
1、公司《2007年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、一致审议通过《关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案》：
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、一致审议通过《监事会对非标审计意见的说明》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三、四项议案将提交下次股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。
特此公告。
成功信息产业（集团）股份有限公司监事会
二○○八年四月二十五日 |
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