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渝开发(000514)关于公司治理整改情况的公告 2008-7-19
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重庆渝开发股份有限公司关于公司治理整改情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和中国证监会重庆监管局《关于做好重庆上市公司治理专项活动有关工作的通知》（渝证监发 [2007]103号）（以下合称《通知》）等文件的要求，于2007年4月启动公司治理专项活动。结合公司实际情况，认真对照公司各项规章制度，制定了开展公司治理专项活动的工作方案，按照整改计划，认真进行分析，逐项落实整改，顺利完成了每个阶段的工作。
根据中国证券监督管理委员会《公司治理事项活动公告》[2008]27号的要求，现将《公司治理专项活动整改报告》中所列事项的整改公告说明如下：
1、公司投资者关系管理工作需要改进的整改情况
公司按照有关规定并结合公司的实际情况，修改了《投资者关系管理制度》，重新制定《公司接待和推广工作制度》，建立了公司网站（www.cqukf.com），通过多种方式拓宽与投资者沟通的渠道，努力为投资者全面了解公司情况提供更为便利的条件。
2、公司信息披露工作质量有待进一步提高的整改情况
公司按照证监局颁布的《上市公司信息披露管理办法》，修改和完善了《信息披露管理制度》，制定了《公司重大信息内部报告制度》。为了保证公司和控股子公司的信息畅通，补充制定了《子公司重大信息内部报告制度》。
公司在继续加强公司董事、监事、高管对信息披露工作重要性的认识外，还加强了与控股股东的信息沟通工作，建立了公司与控股股东的信息传递渠道。为规范控股股东行为和信息披露，配合控股股东制定了《重庆市城市建设投资公司行为规范及信息披露管理办法》。
3、公司制度建设和内部控制有待进一步完善的整改情况
根据证券监管部门的要求，公司对现有的内控制度进行修改完善。补充制定了《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司网上新股申购业务内控管理制度》、《公司审计委员会年报工作规程》、《公司独立董事年报工作制度》和《公司社会责任制度》。
为了有效防范大股东占用公司资金问题，按照《关于开展防止资金占用自查自纠工作的通知》（渝证监发[2008]262号）文件，公司修改了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和制定《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，已于2008年7月17日第五届董事会第三十六次会议审议通过，《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》将提交2008年公司第一次临时股东大会审议。
公司还设立了法律审计部，负责对公司及子公司财务收支、资产的管理、重大投资、经济效益等经济活动进行审计;负责管理公司的招投标和法律事务等。
4、公司对控股子公司的管理和控制需进一步加强的整改情况
为促使控股子公司的主要管理人员熟悉和了解上市公司的相关规定，落实公司重大事项报告制度，公司多次组织了控股子公司的主要管理人员对信息披露等相关规定集中学习和培训。同时制定了《控股子公司管理制度》，以期加强对控股子公司的管理力度，控制其经营管理风险，确保公司整个体系的良性和规范运作。并将《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及相关法律法规及内控制度等汇编成册，分发至公司各控股子公司、参股公司的主要管理人员，要求其认真学习，了解相关规定，熟悉相关规则。
5、公司控股股东存在违规短线交易本公司股票的情况的整改情况
公司在认真吸取控股股东因操作失误出现的违规短线交易本公司股票教训的基础上，采取不定期将有关证券监管的文件进行汇编成册，然后分发控股股东和公司董事、监事、高级管理人员学习，以期增强其规范运作的自律意识，杜绝违规事件的发生。同时公司加强了与控股股东的沟通和联系，按照《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第2号—控股股东和实际控制人信息披露》的规定，采取书面或电话询证的方式，及时询问、调查控股股东和实际控制人对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。按照重庆证监局的要求，按时填报《解除限售存量股份减持情况统计表》，及时了解和掌握控股股东减持股份情况，有效地防范了违规事件的发生。
经此次自查，截至2008年6 月30 日公司《关于公司治理专项活动整改报告》中，所列整改事项均已按期完成。公司将一如既往地按照中国证监会、深圳证券交易所和重庆证监局的要求，不断增强公司治理意识，积累公司治理经验，建立健全各项内部控制制度，完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。并进一步做好信息披露和投资者关系管理工作，以公司价值和全体股东利益最大化为目标，做一个让证券市场参与各方广泛认同和信任的 “讲诚信、负责任、有效益、重回报”的上市公司。本公司治理整改情况报告已报重庆证监局审查无异议，并经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
二00八年七月十九日 |
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