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丽珠集团(000513)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-6-21
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丽珠医药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开的情况
1.会议通知情况：公司于2008年6月5日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》（英文）及巨潮网网站披露《丽珠医药集团股份有限公司召开2008年第一次股东大会通知》（公告编号：2008－24）。
2.召开时间：现场会议召开时间为:2008年6月20日下午14:00
网络投票时间为：2008年6月19 日—2008年6月20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月19下午15：00 时至2008年6月20日下午15：00时期间的任意时间。
3.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
4.召开方式：现场记名投票及网络投票相结合表决方式
5.召集人：丽珠医药集团股份有限公司董事会
6.主持人：董事安宁先生
7.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代理人共86人，代表公司有表决权股份数177,654,869股，占公司有表决权股份总数的58.05%。
2. A股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共73人，代表公司有表决权股份数121,212,378股，占公司有表决权A股股份总数的65.97%。其中: 出席现场股东大会的A 股股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份数100,153,611股，占公司有表决权A股股份总数的54.51%；通过网络投票的A 股股东共68人，代表公司有表决权股份数21,058,767股, 占公司有表决权A股股份总数的11.46%。
3. B股股东出席情况：
出席会议的B股股东及股东代理人共13人，代表公司有表决权股份数56,442,491股，占公司有表决权的B股股份总数的46.15%。其中，出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共4人、代表公司有表决权股份数56,081,991股，占公司有表决权B股股份总数的45.85%；通过网络投票的B 股股东共9人、代表公司有表决权股份数360,500股, 占公司有表决权B股股份总数的0.29%。
四、提案审议和表决情况
会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，作出如下决议：
1、逐项表决审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》
（1）回购股份的方式
通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司境内上市外资股（B股）股份。
①表决情况：
所持有表决 同意 同意 反对 反对比 弃权 弃权
权股份数 (股) 比例 (股) 例 (股) 比例
与会全体股 177,654,869 177,162,650 99.72% 6,900 0.004% 485,319 0.27%
东
与会A股股 121,212,378 120,851,959 99.70% 6,900 0.006% 353,519 0.29%叙
东
与会B股股 56,442,491 56,310,691 99.77% 0 0 131,800 0.23%
东
②表决结果：通过。
（2）回购股份的价格或价格区间、定价原则
参照目前国内证券市场医药制造类上市公司平均市盈率、市净率水平，结合A股市场与B股市场的估值差异，确定公司本次回购境内上市外资股（B股）股份价格为不超过16.00港元/股。
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
①表决情况：
所持有表决 同意 同意比 反对 反对 弃权 弃权
权股份数 （股） 例 （股） 比例 （股） 比例
与会全体股 177,654,869 177,158,050 99.72% 35,900 0.02% 460,919 0.26%
东
与会A股股东 121,212,378 120,847,359 99.70% 35,900 0.03% 329,119 0.27%
与会B股股东 56,442,491 56,310,691 99.77% 0 0 131,800 0.23%
②表决结果：通过。
（3）拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
拟回购股份的种类：公司境内上市外资股（B 股）股份。
拟回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间境内上市外资股（B 股）股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过1.6亿港元、回购股份价格不超过16.00港元/股的条件下，本次回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
拟回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额1.6亿港元及最高回购价格16.00港元/股计算，预计公司回购境内上市外资股股份（B 股）约为1000万股，回购股份比例分别约占本公司已发行B 股股份和总股本的8.18%和3.27%同意
①表决情况：
所持有表决 同意 同意比 反对 反对比 弃权 弃权
权股份数 （股） 例 （股） 例 （股） 比例 |
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