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丽珠集团(000513)第五届董事会第二十六次会议决议公告 2008-6-14
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丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2008年6月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2008年6月6日以电子邮件形式发出，应到会董事9人，实到董事9人。经会议认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届改选的议案》
丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的连续性和各项工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二十六次会议参会董事认真审议，一致同意：提名朱保国先生、刘广霞女士、顾悦悦女士、安宁先生、邱庆丰先生、钟山先生为公司第六届董事会董事候选人，提名王俊彦先生、华以正先生、罗晓松先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并报公司2008年第二次临时股东大会选举。上述候选人个人简历及基本情况介绍请见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2008年6月30日上午9：30在珠海市拱北桂花北路132号公司二楼会议室召开公司2008年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
董事会
2008年6月14日
附：董事候选人个人简历及基本情况介绍。
丽珠医药集团股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历及基本情况介绍
（按姓氏笔画排名）
一、董事候选人资料：
朱保国先生， 46岁，本科学历，1985年毕业于河南师范大学学校， 1985年至1989年任河南新乡水性树脂研究所所长，1989年至1992年任河南飞龙精细化学制品有限公司总经理，为健康元药业集团股份有限公司创始人，现任该公司董事长。此外还担任深圳市总商会第四届理事会副会长及深圳市第三届政协委员。2003年荣获“2002年度十大民营企业家”称号，2004年被深圳光彩事业会授予光彩事业贡献金奖，2004 被深圳市民营经济工作委员会授予“积极支持党建工作企业家”称号。2002年当选为本公司第四届董事会董事长，2005年6月当选为本公司第五届董事会董事长。2006年4月当选公司总裁至今。
朱保国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；朱保国先生为公司实际控制人。
刘广霞女士，39岁，大学学历，河南师范大学学校，1992年5月起任鸿信行有限公司法人代表，1993年任中央电视台深圳中视国际电视公司广告部经理、1999年11月任健康元药业集团股份有限公司副董事长。2007年4月任本公司五届董事会董事。
刘广霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；刘广霞女士为公司实际控制人朱保国先生之配偶。
安宁先生，36岁，长江商学院工商管理硕士，注册会计师、注册税务师。2001年曾担任上海美克投资管理有限公司副总经理，2001年9月至2003年1月担任健康元药业集团股份有限公司财务总监。2003年2月至2006年10月担任丽珠医药集团股份有限公司副总裁，2006年10月起任丽珠医药集团股份有限公司常务副总裁至今，2003年起担任丽珠医药集团股份有限公司董事至今。
安宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现任公司董事及常务副总裁，未持有本公司任何股份。
邱庆丰先生，37岁，中欧国际工商管理学院硕士研究生学历，具有中国注册会计师资格，1993年至1996年挂职于天津第一机床总厂，1996年加入健康元药业集团股份有限公司，历任会计主管、财务部副经理、经理、董事会秘书、副总经理。2002年当选为本公司第四届监事会监事，2005年6月至2007年4月任本公司第五届监事会监事长，2007年4月，任公司第五届董事会董事。
邱庆丰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现在公司控股股东健康元药业集团股份有限公司任董事会秘书及副总经理，同时任本公司董事；未持有本公司任何股份。
钟山先生，37岁，本科学历，1993年毕业于华侨大学。大学本科毕业，英国特许公认会计师资深会员（FCCA）。1994 年7 月至2000 年4 月，在德勤会计师行广州分所及（香港）德勤关黄陈方会计师行从事审计、会计咨询等工作。
2001 年加入健康元药业集团股份有限公司，目前担任副总经理。2007年4月任本公司第五届董事会董事。
钟山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现在公司控股股东健康元药业集团股份有限公司任副总经理；未持有本公司任何股份。
顾悦悦女士，58岁，大学学历，1971年毕业于国立台湾大学。1989年至1994年先后任台湾联合利华行销部经理、新业务发展经理，1994年至1997年任史克国际集团市场总监，1997 年底任深圳太太药业有限公司董事副总经理兼市场总监，2003 年起任健康元药业集团股份有限公司副总经理兼市场总监至今。2002年当选为本公司第四届董事会董事，2005年6月当选公司第五届董事会董事。
顾悦悦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现在公司控股股东健康元药业集团股份有限公司任副总经理；未持有公司任何股份。
二、独立董事候选人资料：
王俊彦先生，38岁，2003年毕业于香港大学经济及工商管理学院，获金融硕士学位，并持有中山大学经济学系国际贸易学士学位。1997年10月至2006年12月，历任第一上海融资有限公司董事总经理及第一上海集团旗下从事金融服务业务的全资附属公司－第一上海金融集团有限公司董事总经理。1998年12月至2006年12月，任中国资本（控股）有限公司（香港联合交易所之上市公司）执行董事。2007年1月起任中国盛海投资管理有限公司主席及投资总监至今，2007年4月任丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会董事。
王俊彦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现任本公司独立董事，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司任何股份。
华以正先生，63岁，硕士，高级律师。1981年至1988年先后担任复旦大学化学系、管理学院讲师，1988年至1993年任深圳对外经济律师事务所专职律师，1994 年至今任广东高帜律师事务所合伙人。曾担任深圳市第一届及第二届政协委员。2003年起担任丽珠医药集团股份有限公司独立董事至今。
华以正先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现任本公司独立董事，本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司任何股份。
罗晓松先生，33岁，本科学历，注册会计师，2000年毕业于西安交通大学会计学专业，2000年至2002年任万基集团深圳好一生药房连锁有限公司财务主管，2002年至2005年任丽斯达日化（深圳）有限公司财务经理，2005年起任深圳市长城会计师事务所有限公司部门经理至今。
罗晓松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司任何股份。
上述独立董事的任职资格、独立性需深圳证券交易审核无异议，方可提交股东大会审议。 |
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