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丽珠集团(000513)召开2008年第一次临时股东大会通知 2008-6-5
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丽珠医药集团股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：丽珠医药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会
2、召开时间：现场会议召开时间：2008年6月20日下午14：00开始
网络投票时间为：2008年6月19日—2008年6月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月19下午15：00时至2008年6月20日下午15：00时期间的任意时间。
3、召开地点：珠海市拱北桂花北路132号公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
6、出席对象：
（1）公司全体董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师；
（2）截止2008年6月11日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议议程
1、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，包括：
（1）回购股份的方式；
（2）回购股份的价格或价格区间、定价原则；
（3）拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例；
（4）拟用于回购的资金总额及资金来源；
（5）回购股份的期限。
2、逐项审议《关于授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》，包括：
（1）授权公司董事会根据回购报告书自主决定回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（2）授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；
（3）授权公司董事会依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
本次股东大会议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的股份回购预案需取得相关外资、外汇管理部门同意，并报中国证监会备案无异议后方可实施。
上述议案的有关内容参见公司于2008年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn上披露的《丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2008-23）。
三、会议登记方法
1、登记方式：本地股东可直接到公司董事会秘书处登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2008年6月12-19日（上午8:30-11:50,下午1:30-5:20）。
3、登记地点：公司办公大楼九楼董事会秘书处。
4、符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；
（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
四、参与网络投票的股东投票程序
对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年6月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次相关股东会议的投票代码：360513；投票简称：丽珠投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号：1.00元代表对《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》下全部子议案进行表决，其中：1.01元代表第一项：
回购股份的方式；1.02元代表第二项：回购股份的价格或价格区间、定价原则；1.03元代表第三项：拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例；1.04元代表第四项：拟用于回购的资金总额及资金来源；1.05元代表第五项：回购股份的期限；
2.00元代表对《关于授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》下全部子议案进行表决，其中：2.01元代表第一项：授权公司董事会根据回购报告书自主决定回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；2.02元代表第二项：授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；2.03元第三项：授权公司董事会依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④投票回报
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果，投资者也可于投票当日下午18：00以后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月19日下午15：00时至2008年6月20日下午15：00时期间的任意时间。
3、投票注意事项
（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2008年6月19日15:00至2008年6月20日15:00的任意时间内都可投票。
（2）通过交易系统对公司本次股东大会议案投票时，对同一项不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果：通过互联网投票的，投资者股东可于投票当日下午18：00点后登录深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：李如才、王曙光
联系地址：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦九楼
邮政编码：519020
电话：（0756）8135888
传真：（0756）8891070
2.会议费用：与会者食宿及交通费自理
特此通知。
丽珠医药集团股份有限公司
董事会
2008年6月5日
附：授权委托书格式
丽珠医药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席丽珠医药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
表决议案 表决意向
赞成 反对 弃权
1、《关于回购公司部分境内上外资股（B股）股份的议案》
（1）回购股份的方式
（2）回购股份的价格或价格区间、定价原则
（3）拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
（4）拟用于回购的资金总额及资金来源
（5）回购股份的期限
2、《关于授权公司董事会办理回购部分境内上市外资股
（B股）股份相关事宜的议案》
（1）授权公司董事会根据回购报告书自主决定回购股份，
包括回购的时间、价格和数量等
（2）授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司
章程修改及注册资本变更事宜
（3）授权公司董事会依据有关规定办理与本次回购股份
有关的其他事宜
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2008年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效） |
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