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银基发展(000511)2007年度股东大会决议公告 2008-3-18
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沈阳银基发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年3月15日（星期六）上午9时
2、召开地点：皇城酒店会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：林平
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）21人，代表股份125,176,928股，占上市公司有表决权总股份20.59％。
2、无限售条件的流通股股东出席情况：
无限售条件的流通股股东(代理人)20人，代表股份29,659,678股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数5.79％。
四、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，对提案进行了逐项表决，通过了如下普通决议和特别决议。
1、审议通过了《2007年年度报告及摘要》；
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
2、审议通过了《公司董事会2007年度工作报告》；
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
3、审议通过了《公司监事会2007年度工作报告》；
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
4、审议《关于公司2007年度财务决算报告》；
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
5、审议《关于公司2007年度利润分配预案》；
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
7、审议《关于2008年度日常关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
总的表决情况：同意1,520,421股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.14％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.86％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意1,520,421股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.14％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.86％。
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（1）会议选举沈志奇先生为公司第七届董事会董事。
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
（2）会议选举林平先生为公司第七届董事会董事。
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
（3）会议选举刘博巍先生为公司第七届董事会董事。
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
（4）会议选举万寿义先生为公司第七届董事会独立董事。
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
（5）会议选举尹良培先生为公司第七届董事会独立董事。
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
9、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）会议选举雷鸣先生为公司第七届监事会监事。
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
（2）会议选举周巾女士为公司第七届监事会监事。
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
二、大会审议通过如下特别决议：
审议《关于修改公司章程的议案》。
总的表决情况：同意125,163,728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99.99％；反对0股；弃权13,200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.01％。
无限售条件的流通股股东表决情况：同意29,646,478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99.96％；反对0股；弃权13,200股, 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0.04％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：钟宇
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，有权对本次股东大会议案进行审议；出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）没有提出新的提案；本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告
沈阳银基发展股份有限公司
二〇〇八年三月十五日 |
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