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银基发展(000511)董事会第七届一次会议决议公告 2008-3-18
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沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届一次会议于2008年3月15日在皇城酒店会议室召开，应到会董事五人，实到会董事五人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
会议一致推选沈志奇先生为公司董事长。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，会议审议通过聘任张林先生为公司总经理，任期三年。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、根据总经理张林先生提名，会议审议通过聘任郭社乐先生、王利群女士、万革先生为公司副总经理；聘任马桂侠女士为公司财务总监。任期三年。
2、根据总经理张林先生提名，会议审议通过聘任刘博巍先生为公司上海分公司总经理；聘任林平先生为公司全资子公司沈阳银基置业有限公司总经理。
3、经董事长沈志奇先生提名，会议审议通过聘任孙家庆先生为公司董事会秘书。
（刘博巍先生、林平先生、张林先生简历详见刊于2008年2月16日《中国证券报》的公司第六届三十二次董事会决议公告，其他人员简历附后）
四、审议通过了《关于选举新一届薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会委员的议案》。
独立董事对第二项和第三项议案发表同意意见，认为此议案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
特此公告
沈阳银基发展股份有限公司董事会
二00八年三月十五日
附简历
郭社乐：1967年生人，研究生学历，高级经济师。曾任沈阳银基集团股份有限公司财务总监，沈阳银基发展股份有限公司财务总监、副总经理。现任公司大股东沈阳银基企业有限公司董事，与公司大股东沈阳银基企业有限公司存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王利群：1959年生人，研究生学历，经济师。曾任沈阳银基发展股份有限公司董事会秘书，沈阳银基发展股份有限公司董事、副总经理。与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，持有9,033股公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
万革，1969年生人，大专学历。曾任沈阳皇城商务酒店有限公司总经理，现任沈阳银基国际商务投资有限公司总经理。与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马桂侠：1965年生人，研究生学历，高级会计师。曾任沈阳银基发展股份有限公司财务部部长，现任沈阳银基置业有限公司财务总监。
与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，持有5,000股公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙家庆：1965年生人，硕士学位，高级经济师。曾任中国辽宁国际合作集团股份有限公司证券部部长，沈阳化工股份有限公司董事会秘书，沈阳银基发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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