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银基发展(000511)关于召开公司2007年度股东大会的通知 2008-2-16
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沈阳银基发展股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会六届三十二次会议决定召开公司2007年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2008年3月15日（星期六）上午9时
2、召开地点：皇城酒店会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截止2008年3月10日（星期一）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1）审议《2007年年度报告及摘要》；
2）审议《公司董事会2007年度工作报告》；
3）审议《公司监事会2007年度工作报告》；
4）审议《关于公司2007年度财务决算报告》；
5）审议《关于公司2007年度利润分配预案》；
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7）审议《关于2008年度日常关联交易的议案》；
8）审议《关于修改公司章程的议案》；
9）审议《关于董事会换届选举的议案》；
10）审议《关于监事会换届选举的议案》。
以上议案详见2008年2月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司董事会第六届三十二次会议决议公告
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记办式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店公司证券部
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
五、授权委托书
兹全权委托 代表本公司出席沈阳银基发展股份有限公司2007年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
沈阳银基发展股份有限公司董事会
2008年2月14日3 |
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