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金路集团(000510)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-5-16
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四川金路集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司第六届第二十次董事局会议审议通过了关于召开2007年度股东大会的通知，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开时间：2008年6月6日（星期五）上午9时。
二、会议地点：四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 12楼会议厅。
三、表决方式：现场表决。
四、会议议题：
1、审议公司《2007年度董事局工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事局工作报告》；
3、审议公司《2007年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007年度报告》及摘要；
5、审议公司《2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于董事局换届选举的议案》；
①审议《关于提名刘汉先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
②审议《关于提名杨寿军先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
③审议《关于提名邓大俭先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
④审议《关于提名刘枫女士为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
⑤审议《关于提名彭朗先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
⑥审议《关于提名刘镝先生为公司第七届董事局董事候选人的议案》；
⑦审议《关于提名陈龙先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》；
⑧审议《关于提名张奉军先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》；
⑨审议《关于提名李优树先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案》。
7、审议《关于监事局换届选举的议案》；
①审议《关于提名赵明发先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》；
②审议《关于提名易正隆先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》；
③审议《关于提名胡永江先生为公司第七届监事局监事候选人的议案》。
8、审议《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》；
9、审议《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》；
10、审议《关于2008年度对控股子公司继续担保计划的议案》；
11、审议《关于2008年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》；
12、审议《关于2008年度公司与其他单位互保的议案》；
13、审议《关于2008年度日常关联交易的议案》；
14、审议《关于调整已披露2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案》；
15、审议《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；
16、审议《关于合资建设40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》；
17、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
披露情况：上述议案具体内容详见同日公告。
五、出席会议对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2008年5月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证。
六、出席会议登记办法：
1、登记手续：法人股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和授权委托书）办理登记；
2、登记地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；
3、登记时间：2008年6月2日、3日（上午8：00——12：00，下午2：00——5：00）。
七、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理。
2、联系人：黄安友 刘邦洪
联系电话：（0838）2301092
传真：（0838）2301092
联系地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室
邮政编码：618000
此通知
四川金路集团股份有限公司董事局
二○○八年五月十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
委托日期： |
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