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金路集团(000510)第六届第十七次监事局会议决议公告 2008-4-25
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四川金路集团股份有限公司第六届第十七次监事局会议决议公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司第六届第十七次监事局会议通知于2008年4月13日以电话方式发出。2008年4月23日，第六届第十七次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开，应到监事4名，实到4名。会议由公司监事局主席赵明发先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度报告》及其摘要。
监事局认为：公司2007年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，四川君和会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司2007年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事局对公司2007年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度监事局工作报告》。
三、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
四、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》。
五、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事局换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事局任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事局换届选举。公司第七届监事局由5名成员组成，公司股东提名赵明发先生、易正隆先生、胡永江先生为公司第七届监事局监事候选人。以上人选经本次监事局会议审议后，需提交公司2007年度股东大会选举产生。
同时，通过公司职代组长扩大会议选举陈琪先生、缪孝洪先生为公司第七届监事局职工监事。
第七届监事局监事候选人及职工监事简历附后。
六、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司董事长年度薪酬标准的议案》。
七、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司董事、监事津贴标准的议案》。
八、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司2008年度高管人员薪酬标准的议案》。
九、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度对控股子公司继续担保计划的议案》。
十、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度对控股子公司新增贷款计划提供担保的议案》。
十一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度公司与其他单位互保的议案》。
十二、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2008年度日常关联交易的议案》。
十三、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整已披露2007年期初资产负债表相关项目和金额的议案》。
十四、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。
十五、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于合资建设40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》。
十六、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
十七、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关于召开2007年度股东大会的议案》。
以上第一、二、三、四、五、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案须提交公司2007年度股东大会审议批准。
特此公告
四川金路集团股份有限公司监事局
二○○八年四月二十五日
附：
公司第七届监事局监事候选人简历
一、股东提名监事
赵明发，男，1954 年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理16年，曾任四川省树脂厂副厂长、党委副书记，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、第五届监事局监事。现任四川省金路树脂有限公司总经理，四川金路集团股份有限公司第六届监事局监事、监事局主席。
易正隆，男，1956 年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理16年，历任四川金路集团股份有限公司第四届、第五届监事局监事。现任德阳金路高新材料有限公司总经理，四川金路集团股份有限公司第六届监事局监事。
胡永江，男，汉族，1969年2月出生，大专学历，会计师。1991年参加工作，历任四川省峨嵋冶金机械厂会计、香港三湘金属矿产集团公司大陆投资部科长、财务代表、财务部经理、审计部经理、四川汉龙（集团）有限公司审计部副经理。现任四川汉龙（集团）有限公司审计部经理。
二、职工代表监事
陈琪，男，汉族，1971年11月出生，本科学历，工程师，经济师，中共党员。1992 年参加工作，历任四川省什邡发电厂钢厂副厂长、厂长；德阳市电化有限责任公司电石厂副厂长、厂长；四川省金路树脂有限公司能调处副处长；四川金路集团股份有限公司经营管理部副部长。现任四川金路集团股份有限公司第六届监事局监事、公司经营管理部部长。
缪孝洪，男，汉族，1967年3月出生，大学文化，在读硕士，高级经济师，中共党员。1991年至1992年在金路集团下属氯纶纤维厂任车间副主任；1992年至1993年在金路集团证券部工作；1993年至1996年在金路集团总裁办公室工作，其中1994年至1996年任总经理秘书；1996年至1999年在金路集团总裁办公室、董事局办公室任秘书；1999 年始任金路集团团委副书记，全面主持共青团工作；
2000年至2002年在金路集团董事局办公室、总裁办公室工作，任金路集团总裁办公室秘书处处长；2002 年起任金路集团总裁办公室副主任、主任。现任四川金路集团股份有限公司第六届监事局监事、德阳金路高新材料有限公司党总支书记、常务副总经理。 |
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