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SST华塑(000509)七届董事会第七次临时会议决议公告 2008-6-21
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同人华塑股份有限公司七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2008年6月16日以电子邮件的方式通知各董事，定于2008年6月20日以通讯表决方式召开七届董事会第七次临时会议。本次会议在2008年6月20日上午召开，会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，形成决议如下：审议通过了公司继续为山东华塑建材有限公司1075万元贷款提供担保的议案：公司在2007年6月25日召开的六届董事会第二十二次临时会议上审议通过了公司继续为山东华塑建材有限公司向山东省章丘市农村信用合作联社合计1075万元人民币的借款提供担保的事项，该笔借款于2008年6月19日到期，现由公司继续为其提供担保，办理借款的展期手续。根据本公司《公司章程》的有关规定,公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，本次担保事项无需经股东大会批准。
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，2票弃权。
张相军董事对本议案表示弃权，弃权理由为：本人对公司担保事宜持谨慎态度，所以对其提供1075万元人民币担保的议案弃权。
刘永华董事对本议案表示弃权，弃权理由为：本人对公司担保事宜持谨慎态度，所以对其提供1075万元人民币担保的议案弃权。
同人华塑股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十日 |
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