|
|
|
|
SST华塑(000509)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-4-15
|
同人华塑股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议有一项提案《修订股东大会议事规则的议案》被否决，具体投票情况如下；
2、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2008年4月12日上午9：30
2、召开地点：成都市金河街18号金河宾馆会议中心
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事王之钧
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况：
股东及股东代表共3人，代表股份82888460股，占公司有表决权的总股本的33.15%。
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股东及股东代表共1人，代表股份5000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.0033%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东1人，代表股份5000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.0033%。
四、提案审议和表决情况：
（一）审议关于《修订公司章程的议案》
1、总的表决情况：
同意82888460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意5000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（二）审议关于《修订公司股东大会议事规则的议案》
1、总的表决情况：
同意0股，占出席会议有效表决权的0%；反对82888460股，占出席会议有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对5000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案未通过。
4、提案未通过原因：参加本次大会并行使表决权的股东认为该议案的部分内容尚需完善。
（三）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1、总的表决情况：
同意82888460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意5000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（四）审议关于《成立董事会审计委员会的议案》：
审议通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》，并提名郭永清先生、刘洪渭先生和刘永华先生为董事会审计委员会委员，由郭永清先生担任召集人。
1、总的表决情况：
同意82888460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意5000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（五）审议关于《成立董事会薪酬与考核委员会的议案》：
审议通过了《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》，并提名刘洪渭先生、黄少安先生和李建生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由刘洪渭先生担任召集人。
1、总的表决情况：
同意82888460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意5000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（六）审议关于《成立董事会提名委员会的议案》：
审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》，并提名黄少安先生、郭永清先生和张相军先生为董事会提名委员会委员，由黄少安先生担任召集人。
1、总的表决情况：
同意82888460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意5000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（七）审议关于《成立董事会发展战略委员会的议案》：
审议通过了《关于成立董事会发展战略委员会的议案》，并提名邢乐成先生、王之钧先生、窦学海先生和黄少安先生为董事会发展战略委员会委员，由邢乐成先生担任召集人。
1、总的表决情况：
同意82888460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意5000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（八）审议关于《公司董事津贴标准的议案》：
审议通过《关于公司董事津贴标准的议案》，确定公司董事（含独立董事）津贴标准为每人每年60,000元人民币。
1、总的表决情况：
同意82888460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意5000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会由山东安邦顺意律师事务所的李登文、孙军桥律师进行了法律见证并出具的法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件：
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、法律意见书。
同人华塑股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月十二日 |
|
|
|