|
|
|
|
SST华塑(000509)董事会第七届第五次会议决议公告 2008-4-8
|
同人华塑股份有限公司董事会第七届第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同人华塑股份有限公司董事会第七届第五次会议于2008年4月3日在成都召开。本次董事会会议通知已于2008年3月24日以电子邮件的方式发出，会议应到董事9名，实到7名，董事张相军书面委托董事邢乐成代为出席会议并行使表决权，董事刘永华书面委托董事王之钧代为出席会议并行使表决权，3名监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邢乐成先生主持，会议经审议并表决一致形成如下决议：
一、审议通过了《2007年董事会工作报告》；
上述议案报2007年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过了《2007年总经理工作报告》；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
三、审议通过了《2007年财务决算报告》；
上述议案报2007年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：8票；反对票：0票：弃权票：0票。
四、审议通过了《2007年年报及年报摘要》；
上述议案报2007年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
五、审议通过了《2007年利润分配预案》；
根据经四川省君和会计师事务所有限责任公司审计并出具的"君和审（2008）第2046号"审计报告，公司2007年度实现营业收入51057.32万元，净利润为1213.64万元，加上年初未分配利润-59962.79万元，可供投资者分配的利润为-58783.94万元。因此，公司2007年度无利润可分配。经董事会研究决定2007年利润分配预案为：不分配，也不以公积金转增股本。
上述议案报2007年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
根据董事会审计委员会向董事会提交的决议书意见，同意继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年的专业审计机构，2007年支付其报酬为40万元。
上述议案报2007年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
七、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
同人华塑股份有限公司董事会决定召开2007年年度股东大会，内容请详见《关于召开同人华塑股份有限公司2007年年度股东大会的通知》。
同人华塑股份有限公司
董事会
二OO八年四月三日
同人华塑股份有限公司董事会
第七届第五次会议决议
同人华塑股份有限公司董事会第七届第五次会议于2008年4月3日在成都召开。本次董事会会议通知已于2008年3月24日以电子邮件的方式发出，会议应到董事9名，实到7名，董事张相军书面委托董事邢乐成代为出席会议并行使表决权，董事刘永华书面委托董事王之钧代为出席会议并行使表决权，3名监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邢乐成先生主持，会议经审议并表决一致形成如下决议：
一、审议通过了《2007年董事会工作报告》；
上述议案报2007年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过了《2007年总经理工作报告》；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
三、审议通过了《2007年财务决算报告》；
上述议案报2007年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：8票；反对票：0票：弃权票：0票。
四、审议通过了《2007年年报及年报摘要》；
上述议案报2007年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
五、审议通过了《2007年利润分配预案》；
根据经四川省君和会计师事务所有限责任公司审计并出具的"君和审（2008）第2046号"审计报告，公司2007年度实现营业收入51057.32万元，净利润为1213.64万元，加上年初未分配利润-59962.79万元，可供投资者分配的利润为-58783.94万元。因此，公司2007年度无利润可分配。经董事会研究决定2007年利润分配预案为：不分配，也不以公积金转增股本。
上述议案报2007年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
根据董事会审计委员会向董事会提交的决议书意见，同意继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年的专业审计机构，2007年支付其报酬为40万元。
上述议案报2007年度股东大会审议；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
七、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
同人华塑股份有限公司董事会决定召开2007年年度股东大会，内容请详见《关于召开同人华塑股份有限公司2007年年度股东大会的通知》。
同人华塑股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月三日 |
|
|
|