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SST华塑(000509)关于召开二○○七年年度股东大会的通知 2008-4-8
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同人华塑股份有限公司关于召开二○○七年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2008 年5月25日上午9：30
2、会议召开地点：成都市金河宾馆
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）截止2008 年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项：
1、审议公司《2007年董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年财务决算报告》；
4、审议公司《2007年年报及年报摘要》；
5、审议公司《2007年利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的提案》。
以上审议事项内容详见2008年4月8日《证券日报》上的《同人华塑股份有限公司董事会七届第五次会议决议公告》、《同人华塑股份有限公司监事会七届第三次会议决议公告》。
三、登记办法：
1、登记办法
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2008年5月22日
3、登记地点：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
四、其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：郭宏杰、史春
地址：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
邮编：610016
电话：028-86650101
传真：028-86723535
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席同人华塑股份有限公司2007年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
同人华塑股份有限公司董事会
二OO八年四月八日
附件一：第七届董事会董事候选人简历
窦学海，男，生于1963年，工学硕士、经济学硕士，曾任天勤证券经纪有限公司副总裁，现任本公司六届董事会董事，上海博源资产管理有限公司总经理。
窦学海先生与同人华塑股份有限公司及其控股股东济南鑫银投资有限公司、实际控制人山东省国资委之间不存在关联关系，不持有同人华塑股份有限公司股份，没有受过中国证监会和证券交易所的行政处罚。
李建生，男，生于1953年，曾任职于南充东方机械厂、南充羽绒制品厂、深圳金海轻纺有限公司常务副总经理、天歌物业管理公司常务副总经理、天歌集团股份有限公司副董事长、常务副总经理，现任南充天益资产投资管理公司董事长、四川泰馨实业发展有限责任公司董事长、四川南充新天歌服装有限公司董事长、同人华塑股份有限公司副董事长。
李建生先生与同人华塑股份有限公司的控股股东济南鑫银投资有限公司、实际控制人山东省国资委之间不存在关联关系，担任同人华塑股份有限公司第二大股东南充天益资产投资管理公司董事长，不持有同人华塑股份有限公司股份，曾于2005年6月受到中国证监会警告处分。
刘永华，男，生于1956年，经济师。1978年-1987年，山东省寿光市台头三中教师；1987年-1996年，从事村镇的基层领导工作；1996年至今，担任山东银宝轮胎集团董事长。
刘永华先生持有同人华塑股份有限公司控股股东济南鑫银投资有限公司49%的股份，不持有同人华塑股份有限公司股份，没有受过中国证监会和证券交易所的行政处罚。
王之钧，男，生于1973年，高级工商管理硕士，曾任天同证券有限责任公司北京投资银行部副总，同人华塑股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，现任同人华塑股份有限公司董事长、总经理等职。
王之钧先生与同人华塑股份有限公司的控股股东及其实际控制人没有关联关系，不持有同人华塑股份有限公司股份，曾于2005年6月受到中国证监会警告处分。
邢乐成，男，生于1962年，博士、教授、研究员，十届山东省人大常委，十三届济南市人大常委，法制委员会委员。民建济南市委副主委，山东省青协会长，山东省经济管理学会副会长，山东省创业投资协会副会长，山东省理论创新研究会副会长，山东大学兼职教授、研究生导师。曾任投资银行山东省分行科员，建设银行山东省分行副主任科员，《山东投资》编辑部主任，《山东证券市场报》副社长、总编辑，建设银行山东省分行资产重组办公室副主任、高级经济师，济南社会科学院院长，将军投资公司总裁，济南百货大楼股份公司董事长，将军典当公司董事长等职。现任齐鲁中小企业投融资公司总裁，济南鑫银投资有限公司董事。
邢乐成先生担任同人华塑股份有限公司控股股东的董事，不持有同人华塑股份有限公司股份，没有受过中国证监会和证券交易所的行政处罚。
张相军，男，生于1962 年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985 年7 月起在山东金岭铁矿工作，历任召口分矿见习技术员、技术组组长、召口分矿副矿长。1993 年2 月起担任山东金岭铁矿副矿长，1997 年1 月起担任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、山东金鼎矿业有限责任公司董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司董事长，山东金岭矿业股份有限公司董事长。
张相军先生担任同人华塑股份有限公司控股股东的法定代表人，不持有同人华塑股份有限公司股份，没有受过中国证监会和证券交易所的行政处罚。
附件二：第七届董事会独立董事候选人
郭永清，男，1974年10月生，会计学博士、副教授，产业经济学博士后，曾任东北财经大学会计学院讲师、深圳大华会计师事务所、财政部会计司制度二处及金新信托投资股份有限公司高级研究员、上海国家会计学院教育部副主任等职，现任本公司独立董事，上海国家会计学院党委委员，行政财务部主任、院长办公室主任、党委办公室主任。
郭永清先生与同人华塑股份有限公司及其控股股东济南鑫银投资有限公司、实际控制人山东省国资委之间不存在关联关系，不持有同人华塑股份有限公司股份，没有受过中国证监会和证券交易所的行政处罚。
黄少安，男，生于1962年，经济学博士、教授、博士生导师，我国著名青年经济学家。主要研究产权理论和制度经济学。山东大学产权研究所和经济研究院（中心）创始人。现任教育部长江学者特聘教授、山东大学经济研究院（中心）院长、中央财经大学经济学院院长。先后获孙冶方经济学奖、中国农村发展研究奖。
黄少安先生与同人华塑股份有限公司及其控股股东济南鑫银投资有限公司、实际控制人山东省国资委之间不存在关联关系，不持有同人华塑股份有限公司股份，没有受过中国证监会和证券交易所的行政处罚。
刘洪渭，男，生于1962年，管理学博士、教授、硕士生导师、中国注册会计师。
历任山东科技大学经济系副主任、山东大学管理学院院长助理、MBA 教育中心副主任、山东山大华特科技股份有限公司财务总监。现任山东大学管理学院副院长，山东山大华特科技股份有限公司副总裁、董秘，济南百货大楼（集团）股份有限公司独立董事。
刘洪渭先生与同人华塑股份有限公司及其控股股东济南鑫银投资有限公司、实际控制人山东省国资委之间不存在关联关系，不持有同人华塑股份有限公司股份，没有受过中国证监会和证券交易所的行政处罚。
附件三：第七届监事会监事候选人
刘乐全，男，生于1974年，大专学历。曾供职于寿光建设银行，先后从事储蓄员、出纳、会计、内部审查员、业务主管，现任山东银宝轮胎集团公司财务部经理。
刘乐全先生与同人华塑股份有限公司及其控股股东济南鑫银投资有限公司、实际控制人山东省国资委之间不存在关联关系，不持有同人华塑股份有限公司股份，没有受过中国证监会和证券交易所的行政处罚。
孟杰，男，生于1960年，高级会计师，毕业于青岛矿山大学会计专业。曾在山东金岭铁矿财务处负责基建核算工作，后任山东金岭铁矿财务处副处长，现任山东金岭铁矿财务处处长。
孟杰先生与同人华塑股份有限公司及其控股股东济南鑫银投资有限公司、实际控制人山东省国资委之间不存在关联关系，不持有同人华塑股份有限公司股份，没有受过中国证监会和证券交易所的行政处罚。 |
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