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SST华塑(000509)董事会七届第四次会议决议公告 2008-3-22
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同人华塑股份有限公司董事会七届第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同人华塑股份有限公司董事会七届第四次会议于2008年3月20日在济南齐鲁文化会馆会议室召开。会议应到董事9名，实到8名，郭永清董事委托黄少安董事代为行使表决权，监事会成员列席了会议。会议由邢乐成董事长主持，会议经审议并表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程
会议审议通过了修订后的《公司章程》。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则
会议审议通过了修订后的《董事会议事规则》。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则
会议审议通过了修订后的《股东大会议事规则》。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
4、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度
会议审议通过了修订后的《信息披露管理制度》。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
5、审议通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》
会议审议通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》，并提名郭永清先生，刘洪渭先生和刘永华先生为董事会审计委员会委员，由郭永清先生担任召集人。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
6、审议通过了《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》
会议审议通过了《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》，并提名刘洪渭先生，黄少安先生和李建生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由刘洪渭先生担任召集人。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
7、审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》
会议审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》，并提名黄少安先生，郭永清先生和张相军先生为董事会提名委员会委员，由黄少安先生担任召集人。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
8、审议通过了《关于成立董事会战略委员会的议案》
会议审议通过了《关于成立董事会战略委员会的议案》，并提名邢乐成先生，王之钧先生，窦学海先生和黄少安先生为董事会战略委员会委员，由邢乐成先生担任召集人。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
9、审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》
审议通过了《关于公司内部管理机构设置的议案》，决定成立董事会办公室、综合管理部、人力资源部、计划财务部、审计部、资产管理部、法律事务部、型材事业部和服装事业部九个职能部门。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
10、 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理王之钧先生提名，聘任：
1）梁洪生先生为公司常务副总经理，任期三年；
2）戴飞先生为公司副总经理（兼），任期三年；
3）田汉卿先生为公司副总经理，任期三年；
4）陈志先生为公司副总经理，任期三年。
上述高管人员简历及独立董事意见附后。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
11、 审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》
会议审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》，确定公司高管薪酬标准（年薪）为：总经理260,000元人民币；常务副总经理200,000元人民币；副总经理：150,000元人民币；总经理助理：100,000元人民币。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
12、 审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》
会议审议通过《关于公司董事津贴标准的议案》，确定公司董事（含独立董事）津贴标准为每人每年60,000元人民币。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
13、 审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
会议审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，决定于2008 年4月12日召开公司2008年第一次临时股东大会，会议通知附后。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
同人华塑股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月二十日
附：高管简历
梁洪生，男，51岁，大专学历，曾任职于高唐棉纺织厂、济南农业银行、山东省国际信托投资公司证券部、齐鲁证券理财部、将军投资公司资产管理部、财务部、济南管理科学院。先后任企业会计、计划信贷科长、证券总部副总兼营业部总经理、财务部副总经理、院长助理、现任同人华塑总裁助理。未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司股票。
戴飞，男， 35 岁，研究生学历，曾任职于华西证券股份有限公司、深圳特区证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、国海证券股份有限公司，现任同人华塑股份有限公司财务总监。戴飞先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司股票。
田汉卿，男，74岁，大专学历，曾任职于华东军政委中国百货公司华东区公司财务科，上海南市区委财贸审干办公室，上海人民服装厂，上海西服厂、上海羽绒服装厂，现任深圳金海公司总经理，深圳四海羽绒制造有限公司总经理，深圳鑫海公司总经理。田汉卿先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司股票。
陈志，男，43岁，大专学历，曾任职于重庆塑料九厂，曾任南充华塑建材有限公司常务副总，现任华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理。陈志先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司股票。 |
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