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珠江控股(000505)董事会决议公告 2008-7-17
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海南珠江控股股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司于2008年7月11日以传真方式发出通知，2008年7月16日以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议，应到董事9人，实到董事 8 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：
《关于变更董事会秘书的议案》
冯湃先生由于个人工作变动原因辞去本公司董事会秘书、副总经理职务，公司董事会对其在珠江控股任职期间作出的贡献表示肯定。根据郑清董事长的提名，聘任顾利荣先生（简历附后）为本公司董事会秘书,联系电话：（0898）-68581888转，传真：（0898）68581026，电子信箱：Hnpearl@public.hk.hi.cn. 。
本公司独立董事张陶伟、杨卫平对此事项发表独立意见如下：
顾利荣先生具有董事会秘书的任职资格，教育背景和工作经历符合相关要求。未发现其有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定市场禁入者的情况。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任。
特此公告.
海南珠江控股股份有限公司
董 事 会
二00八年七月十六日 |
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