|
|
|
|
珠江控股(000505)第五届董事会第十四次会议决议公告 2008-4-17
|
海南珠江控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司于2008年4月3日以传真方式发出通知，4月14日在北京召开第五届董事会第十四次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，杨凯军董事因工作原因未出席会议。公司监事及高管列席，符合公司法和本公司章程有关规定。郑清董事长主持会议，会议以投票表决方式全票通过以下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》
二、审议通过《2007年度报告和摘要》
本公司董事会及董事认为：公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经大信会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意年报中公司对内部控制的自我评价。
三、审议通过《2007年度财务决算报告和利润分配预案》
本公司2007年度净利润为-30,363,632元，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本公司2007年度审计工作由大信会计师事务所担任，审计费40万元人民币，董事会审阅并同意大信会计师事务所关于2007年度审计工作的总结报告。2008年度拟续聘大信会计师事务所负责公司的审计工作，审计费具体数额由董事会决定。
五、审议通过《独立董事年报工作制度》
六、审议通过<关于计提资产减值准备的报告
根据《企业会计准则》和《海南珠江控股股份有限公司计提资产减值准备与损失处理的内部控制制度》的规定，公司在资产负债表日对各项资产进行例行检查，本着客观性、谨慎性的原则，判断各项资产是否存在可能发生减值的迹象及是否需要计提资产减值准备。
按照存货成本与可变现净值孰低计量原则，我们对公司的存货进行了逐项检查，以当前市场情况和海南现实状况为依据计算存货可变现净值，对沿江一路开发项目计提了存货跌价准备7,200,000.00元。
七、审议《关于三亚万嘉戴斯度假酒店委托经营的议案》
本公司全资子公司三亚万嘉酒店管理有限公司投资建设的三亚万嘉戴斯度假酒店已于2007年12月底试业迎业，设有客房188套及相关配套设施，是一座按五星级标准建造的滨海休闲度假酒店。为提升酒店的品牌经营能力，三亚万嘉酒店管理有限公司与新加坡辅特集团有限公司（持有全球酒店业排名前列的美国戴斯酒店集团在中国的品牌授权）签订协议，委托其经营管理三亚万嘉戴斯度假酒店，并按酒店经营总收入的2.5%收取基本管理费，按酒店经营总收入的1%收取全球市场推广费。
八、决定召开2007年度股东大会事宜
以上一、二、三、四、七项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董 事 会
二00八年四月十七日 |
|
|
|