|
|
|
|
赛迪传媒(000504)第七届董事会2008年第一次临时会议决议公告 2008-7-23
|
北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2008年第一次临时会议召开的通知已于2008年7月17日前以邮件和传真方式送达公司全体董事，本次会议于2008年7月21日16时15分在赛迪大厦2层会议室召开。会议应到董事11名，实到9名,授权委托1名，缺席1名，独立董事蒋力因出差委托独立董事杨占武代为出席并行使表决权，独立董事郭国庆因出差未能出席本次会议，会议由罗文董事长主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：
1、经董事长提名，会议以10票赞成，0 票弃权，0票反对，聘任卢山为公司总经理。
2、经总经理提名，会议以10票赞成，0 票弃权，0票反对，聘任刘毅为公司财务总监。
3、经总经理提名，会议以10票赞成，0 票弃权，0票反对，聘任林紧为公司副总经理。
4、经总经理提名，会议以10票赞成，0 票弃权，0票反对，聘任罗敏为公司副总经理。
5、经总经理提名，会议以10票赞成，0 票弃权，0票反对，聘任刘保华为公司副总经理。
公司独立董事对公司第七届董事会聘任的高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详公告附件。
6、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了关于成立第七届董事会专业委员会的议案，专业委员会成员结构具体如下：
（1）董事会战略委员会成员：罗文，柳旭、徐广懋、夏琳、曹虹，主任委员：罗文。
（2）董事会提名委员会成员：贾轶峰，温学礼、王鹏，主任委员：贾轶峰。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：温学礼，贾轶峰、王鹏，主任委员：温学礼。
（4）董事会审计委员会成员：蒋力，郭国庆、杨占武，主任委员：蒋力。
7、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了关于设立审计部的议案。
8、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了关于《赛迪传媒公司治理自查情况的说明》，具体内容见当日披露的08-025号公告。
9、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《赛迪传媒低值易耗品库存及实务交换广告管理制度》，具体内容见公告附件。
特此公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
二○○八年七月二十三日
附：聘任高管人员简历：
卢山：男，1972年5月出生，毕业于北方交通大学管理科学与工程专业，博士。历任赛迪顾问股份有限公司总裁助理，北京赛迪信息技术评测有限公司执行总裁，中国计算机报社副总编、常务副社长兼总编、本公司总经理。
刘毅：男，1968年6月出生，毕业于北京师范大学，本科。历任中国基建物资总公司会计、中国华通物产集团公司期货部风险控制部经理、中国电子信息产业发展研究院财务处副处长。
林紧：男，1974年4月出生，毕业于航空航天大学，本科。历任必然广告公司总经理、中国计算机报社华南分公司总经理、数字时代副社长、本公司副总经理兼数字时代事业部总经理。
罗敏：男，1964年2月出生，曾就职于广东省珠海市人民广播电台、中国光大国际信托投资公司珠海代表处、光大资产托管有限责任公司，历任中国光大国际信托投资公司珠海代表处助理总经理、光大资产托管有限责任公司香港分公司董事副总经理、澳门分公司董事总经理、汇达资产托管有限责任公司法律部副总经理。
刘保华：男，刘保华，男，1974年5月出生，毕业于北方交通大学，博士。历任赛迪顾问股份有限公司投资咨询事业部副总经理、总经理，赛迪顾问股份有限公司副总裁，中国计算机报社副总编辑，中国电脑教育报社常务副社长兼执行总编辑，中共中央党校《学习时报》社研究中心主任，中国计算机报社执行总编辑、中国计算机报社常务副社长兼总编辑。 |
|
|
|