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赛迪传媒(000504)第七届董事会第一次会议决议公告 2008-7-1
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北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议召开的通知已于2008年6月20日前以书面／邮件／电话方式通知公司全体董事候选人，本次会议于2008年6月30日在赛迪大厦二层会议室召开。会议应到董事11名，实到11名,到会董事分别是：罗文、徐广懋、王鹏、柳旭、夏琳、曹虹、郭国庆、蒋力、温学礼、贾轶峰、杨占武，3名监事、2名高管列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，选举罗文先生为公司董事长；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，选举柳旭女士为公司副董事长；
三、经罗文董事长提名，指定董事王鹏代行公司董事会秘书职责；
董事王鹏： 联系电话：010-88558399
传 真：010-88558333
上述一至三项人员简历附后。
特此公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
二○○八年七月一日
附：简历
1、 罗文：男，1964年12月出生，中共党员，工商管理硕士，毕业于北京交通大学。曾任电子工业管理干部学院社会科学系副主任、教务科研处副处长、处长，并先后任信息产业部计算机与微电子发展研究中心主任助理、赛迪顾问股份有限公司执行总裁，现任中国电子信息产业发展研究院副院长、赛迪顾问股份有限公司总裁。
2、 柳旭：女，1963年10月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于西南财经大学研究生院。曾就职于中国人民银行内审司、金融稳定局，现任汇达资产托管有限责任公司总经理助理。
3、 王鹏：男，1975年8月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于武汉大学。历任赛迪顾问股份有限公司投资咨询事业部总经理、赛迪顾问股份有限公司副总经理、北京赛迪创业投资有限公司总经理、中国电子学会秘书长助理、中国科学院软件所干部，现任职于中国电子信息产业发展研究院。 |
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