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赛迪传媒(000504)2007年度股东大会决议公告 2008-5-29
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北京赛迪传媒投资股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月28日
2.召开地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：董事会
5.主持人：李颖董事长授权赵明生副董事长主持
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）3人、代表股份153,631,593股、占上市公司有表决权总股份的49.31％
四、提案审议和表决情况
1．审议了公司2007年度董事会工作报告
赞成票153,631,593股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案。
2. 审议了公司2007年度监事会工作报告
赞成票153,631,593股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案。
3. 审议了公司2007年年度报告及摘要
赞成票153,631,593股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案。
4. 审议了公司2007年度利润分配预案
赞成票153,631,593股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案。
5. 审议了关于聘请2008年度财务报告审计机构的提案
赞成票153,631,593股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的100%，通过了该提案。
6. 审议了关于制定《证券投资管理制度》的提案
赞成票79831455股，反对票73800138股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决票的51.96%，通过了该提案。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2. 律师姓名： 齐伯更
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
二○○八年五月二十九日 |
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