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赛迪传媒(000504)第六届监事会第十三次会议决议公告 2008-4-29
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北京赛迪传媒投资股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于2008年4月25日在北京市紫竹院路66号赛迪大厦二层会议室召开。会议应到监事3名，实到2名,到会监事分别是：徐广懋、瞿佳，会议由监事会主席徐广懋先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：
一、以2票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司2007年度监事会工作报告。
监事会对公司2007年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表独立发表意见如下：
（一）公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。但公司在实际运营中有关制度尚需进一步完善和执行到位。
（二）2007年度，监事会对公司债务变动情况、财务情况进行了认真的分析研究，认为公司2007年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）2007年度，公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
（四）公司2007年度发生的关联交易公平，没有损害公司利益。
（五）公司根据北京证监局《关于北京赛迪传媒投资股份有限公司公司治理问题的监管意见书》（京证公司发[2007]197 号）文件的要求，制定了相应的整改措施，并逐步得到落实。近期公司又进行了自查，并根据董、监事会的要求，针对内部控制制度及其执行又进行了完善和整改。
二、以2票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司2007年年度报告及摘要。
三、以2票赞成，0票反对，0票弃权，通过了对公司内部控制自我评估报告的审核意见：
公司建立起了一套较为完善的法人治理制度，总体上保证了公司的正常运营。公司根据北京证监局《关于北京赛迪传媒投资股份有限公司公司治理问题的监管意见书》（京证公司发[2007]197号）文件的要求，制定了相应的整改措施，并逐步得到落实。发现公司在实际运营中有关制度需进一步完善和执行到位，公司近期又进行了自查，针对内部控制制度及其执行又进行了完善和整改。
监事会认为公司内部控制情况的自我评价基本上反映了公司内部控制状况，对需要完善和整改的方面一定要落实到位并加强监督。
四、以2票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司2008年第一季度报告。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司
监 事 会
二○○八年四月二十九日 |
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