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关于赛迪传媒(000504)2008年第一次临时股东大会的法律意见书 2008-2-2
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关于北京赛迪传媒投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书
受北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所律师出席公司2008年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2008年1月17日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登公司《召开2008年第一次临时股东大会通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
2008年2月1日上午9时30分，本次股东大会依前述通知所述在北京市海淀区赛迪大厦2层如期召开，受公司董事长委托，会议由公司副董事长赵明生先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格北京赛迪传媒投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会法律意见书嘉源律师事务所
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共1名，持有公司股份79,701,655股，占公司股本总额的25.58%。
经本所律师验证，上述股东及委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，股东大会对前述通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行表决；股东代表、一名公司监事和本所律师参加了表决票的清点。
据清点人代表在清点后当场公布的表决结果，大会主席宣布审议通过本次股东大会的各项提案。
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事签字，出席本次股东大会的股东或其委托代理人均未对表决结果提出异议。
本所律师认为，提交本次股东大会审议的唯一一项议案属于普通决议提案，已经出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
嘉源律师事务所
北京市嘉源律师事务所
见证律师：杨映川
二○○八年二月一日 |
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