|
|
|
|
赛迪传媒(000504)召开2008年第一次临时股东大会通知 2008-1-17
|
北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年2月1日上午9:30
2.召开地点：北京市海淀区赛迪大厦2层
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
1）截止2008年1月25日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
2）公司董事、监事、高级管理人员；
3）见证律师及特邀嘉宾。
二、会议审议事项
1.审议聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2007年年度财务报告进行审计的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书及本人身份证，异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2008年1月30－31日 上午9：00---11：30
下午1：30--- 5：00
3.登记地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦3层 邮编：100044
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东需提交营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证；公众股东需持本人身份证，股东账户卡、授权委托书。
四、其它事项
1.会议联系方式：010-88558355／88558360
2.会议费用：食宿交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2006年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
持股数： 股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
二○○八年一月十七日 |
|
|
|