|
|
|
|
海虹控股(000503)独立董事郭蕙宾2007年度述职报告 2008-4-30
|
海虹企业（控股）股份有限公司独立董事郭蕙宾2007年度述职报告
各位股东及股东代理人：
作为海虹企业（控股）股份有限公司（下称"海虹控股"或"公司"）的独立董事，2007 年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2007年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的作用，以下为我在2007年度履行独立董事职责的具体情况：
一、出席会议情况
2007 年度公司共计召开了8次董事会和2次股东大会。
姓名 应出席董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席
郭蕙宾 8 8 0 0
2007年内，我对董事会审议议案的表决意见均为同意。
二、发表独立意见情况
1、关于公司2006年度不进行利润分配预案的独立董事意见
2006年02月29日，根据中国证监会下发的证监发[2004]118号《关于发布<关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 （以下简称"通知"）的要求，我作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称"海虹控股"）的独立董事，对海虹控股董事会2006年度未做出利润分配预案进行了核查，并出具了独立意见。我认为，海虹控股董事会2006年度未做出利润分配预案，未分配利润拟用于开展公司医药电子商务、医药电子交易以及正在开展的其他投资项目，提升海虹控股整体竞争力，符合海虹控股及股东的长期利益。
2、关于2007年度公司对外担保事项的独立董事意见
2006 年02月29日，根据中国证监会下发的证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称"通知"）的要求，我作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称"海虹控股"）的独立董事，对海虹控股对外担保情况进行了核查，并出具了独立意见。
我认为，海虹控股继续为控股子公司北京海虹药通电子商务有限公司提供期限一年金额6000万元人民币的流动资金授信额度担保，公司独立董事认为上述担保符合相关法规及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，同意上述担保。
3、关于提名董事候选人的独立董事意见
2006年08月11日，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、海虹控股《公司章程》等有关规定，我作为海虹控股的独立董事，对董事会提名董事候选人情况进行了核查，并出具了独立意见。我认为，董事候选人的提名结果合法有效，可以提交公司股东大会选举。
4、关于董事会聘任公司高级管理人员的独立董事意见
2006年08月24日，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我作为公司独立董事对公司董事会聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员事项发表了独立意见。我认为，公司董事会聘任的高级管理人员均具备相应的任职资格，公司高级管理人员提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5、关于董事会改聘会计事务所的独立董事意见
2007年12月20日，对公司董事会六届五次会议审议通过《关于改聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》出具了独立意见：公司改聘的会计事务所符合符合有关上市公司审计机构的相关标准要求，改聘程序合法，有效。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、2007年度，我对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2007 年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
3、对公司财务运作、资金往来，募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
4、为切实履行好独立董事职责，我还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加深交所组织的独立董事培训，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
四、其他工作
2007 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2007年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我在2007年度履行职责情况汇报。2008年我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是社会公众股股东的合法权益不受侵害。
特此报告！
独立董事：郭蕙宾
二○○八年四月二十八日 |
|
|
|